Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 55 Notas )

Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentaron ante la Justicia correos electrónicos enviados por exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al que accedió PáginaI12, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadio y Elisa Carrió, explicita su intención de coordinar con la UIF cómo involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero.

El Gobierno aceptó las dimisiones de Carlos Cruz y Mariana Quevedo. El titular del ente continuará hasta que se apruebe su reemplazo. Todavía no hay nombres para sucederlo.

El Gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante

La justicia federal de Córdoba resolvió elevar a juicio una investigación que involucra a la conducción del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), por los presuntos delitos de «asociación ilícita agravada, usura agravada y lavado de dinero agravado» en perjuicio de los afiliados y de la entidad sindical.

Líderes e integrantes del gremio están acusados también por estafa y lavado de dinero. El juez federal Bustos Fierro les impuso embargos por 50 millones de pesos.

El informe se presentó en  "Duro de Callar" por Crónica HD y revela quiénes pasaron por la OA que lideraba entonces la dirigente macrista Laura Alonso.

Es Ailen Rotbard, directora de litigios penales del organismo. Este lunes no fue a trabajar y mandó su carta de renuncia desde su casa de Nordelta.

La denuncia de la UIF por la creación de empresas fachada es contra el magistrado Vargas y su esposa, quienes presuntamente triangularon recursos al extranjero. 

Lo decidió Javier López Biscayart tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

La Unidad de Información Financiera sumó su iniciativa al proceso licitatorio de la Hidrovía, la opción de transporte más importante del país. 

Esta unidad de investigación de delitos financieros logró ser querellante para investigar si hubo lavado de dinero en las 950 cuentas de argentinos en el exterior que fueron descubiertas por la actual gestión de Mercedes Marcó del Pont. 

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental.

El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo.

La jueza refutó el pedido de nulidad realizado por los ex funcionarios y aseguró que "no se ha violado el derecho de defensa" en la causa.

Le reclamaron la salida de Lucas Reboursin, el director de Análisis que frenó una investigación sobre Vicentin. Todavía sigue en el cargo.

El organismo acusa a la empresa de haber simulado su cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior.

El oficialismos y algunos aliados resolvieron investigar la deuda contraída entre 2015 y 2019 y pedirán informes a la UIF y al BCRA.

Después de muchos rumores tras el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis a la Secretaría de Trabajo a fines de 2018, finalmente el Grupo Octubre inició un plan de retiros voluntarios en el diario Página/12. Ya suman 42 los trabajadores que se quedaron sin trabajo y se agudiza el desplome de uno de los principales medios opositores. 

El organismo encontró pagos por $ 7.393.874 del correo a Dixey SA, la compañía textil que manejan la esposa y la hijastra del sindicalista. Sospechan de una maniobra de vaciamiento. 

La Justicia intenta determinar si adquirió dos propiedades con dinero de sobrefacturaciones al sindicato de Camionero. Hay tres empresas vinculadas a su familia que habrían intervenido en la compra.

Mariano Federici aseguró que la presentación quedó "formalizada", con lo cual se procederá a "una actuación interna para determinar si existen elementos suficientes que ameriten luego formular una denuncia en sede penal".

La Unidad de Información Financiera (UIF) también solicitó la detención de los cuatro hijos de Báez, luego de recibir un informe desde Suiza.

El exdirector de Operaciones de la exSIDE describió cómo funcionaba el presunto sistema paralelo de Inteligencia K.

Así lo detalla un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello el 17 de febrero. "No surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”, asegura.

Arribas habría recibido cinco coimas por parte de Odebrecht por supuestas gestiones que finalizaron en la designación de esa empresa y de IECSA, del primo del presidente Macri, para las obras de soterramiento del Sarmiento.

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.

La diputada del GEN pidió que Macri tenga "una actitud mucho más firme". Equiparó el caso al que involucró al jefe de la Aduana.

La causa incorporó una nueva denuncia; el juez Casanello resolvió enviar un nuevo exhorto y solicitar información a la AFIP y a la UIF.

El gobernador Hugo Passalacqua firmó un acuerdo con el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici para que el organismo tenga una sede oficial en Posadas, con Misiones como cabecera de la región litoral con Corrientes y Entre Ríos.

El extitular de la AFIP cuestionaba la participación del organismo en la causa que investiga al empresario K.

Regino Amado y Paul Hofer se reunieron con el coordinador de la Agencia Regional del organismo para acordar acciones tendientes a combatir el narcotráfico y el terrorismo.

El organismo antilavado entendió que la hija de Cristina fue utilizada "para canalizar fondos ilícitos".

Cristina Fernández acusó al Gobierno de "perseguir y atacar a los que ya no están y no pueden defenderse", luego de que la UIF pidió a la Justicia que declare la inhibición general de bienes en la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.

La Unidad de Información Financiera solicitó a la Justicia que, además, nombre un administrador judicial en esa herencia hasta que terminen las investigaciones judiciales.

Frigerio compartió actos con Urtubey y Peppo; Peña se reunió con el socialista Lifschitz

La Unidad de Información Financiera (UIF) inaugurará el lunes 29 de agosto en Salta la Agencia RegionalNorte. El acto contará con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el Presidente de la UIF, Mariano Federici; el mismo tendrá lugar a hs. 11 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno provincial.

La unidad antilavado reveló que compartieron estadías y vuelos a Venezuela; habían negado sus vínculos

El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani quiere saber si Daniel Muñoz realizó una maniobra con 65 millones de dólares.

En el segundo semestre se espera que crezca el nivel de gasto en obra pública