Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 55 Notas )

Los mensajes que revelan la persecución de la AFIP macrista a CFK y su familia

Los mensajes que revelan la persecución de la AFIP macrista a CFK y su familia

Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentaron ante la Justicia correos electrónicos enviados por exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al que accedió PáginaI12, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadio y Elisa Carrió, explicita su intención de coordinar con la UIF cómo involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero.

Elevan a juicio una causa por fraude contra el «Moyano cordobés» y lo acusan de desviar 75 millones de pesos

Elevan a juicio una causa por fraude contra el «Moyano cordobés» y lo acusan de desviar 75 millones de pesos

La justicia federal de Córdoba resolvió elevar a juicio una investigación que involucra a la conducción del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), por los presuntos delitos de «asociación ilícita agravada, usura agravada y lavado de dinero agravado» en perjuicio de los afiliados y de la entidad sindical.

 

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental.

Una mano lava a la otra

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

 

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La Unidad de Información Financiera (UIF) inaugurará el lunes 29 de agosto en Salta la Agencia RegionalNorte. El acto contará con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el Presidente de la UIF, Mariano Federici; el mismo tendrá lugar a hs. 11 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno provincial.