Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 46 Notas )

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental

La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental.

Una mano lava a la otra

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

 

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta

La Unidad de Información Financiera (UIF) inaugurará el lunes 29 de agosto en Salta la Agencia RegionalNorte. El acto contará con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el Presidente de la UIF, Mariano Federici; el mismo tendrá lugar a hs. 11 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno provincial.

 

Al cruce de todas las impugnaciones

Al cruce de todas las impugnaciones

El titular de la UIF calificó de “mentiras mediáticas” las presentaciones en contra de su continuidad en el cargo. Las atribuyó a que está investigando “casos muy fuertes” de lavado de dinero, algunos de ellos vinculados con “delitos de lesa humanidad”.

La UIF ocultó a la Justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez

La UIF ocultó a la Justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez

Por Hugo Alconada Mon |

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por "actividades sospechosas" y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.