Le reclamaron la salida de Lucas Reboursin, el director de Análisis que frenó una investigación sobre Vicentin. Todavía sigue en el cargo.
Cafiero y Wado le pidieron al jefe de la UIF que eche a los macristas
Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 41 Notas )
La UIF denunció a Macri y los dueños de Vicentin por lavado de dinero
El organismo acusa a la empresa de haber simulado su cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior.
La Bicameral de Deuda aprobó investigar la fuga de capitales y el endeudamiento durante el macrismo
El oficialismos y algunos aliados resolvieron investigar la deuda contraída entre 2015 y 2019 y pedirán informes a la UIF y al BCRA.
Anuncia Santa María retiros voluntarios en Pagina 12 y profundiza la crisis del Grupo Octubre
Después de muchos rumores tras el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis a la Secretaría de Trabajo a fines de 2018, finalmente el Grupo Octubre inició un plan de retiros voluntarios en el diario Página/12. Ya suman 42 los trabajadores que se quedaron sin trabajo y se agudiza el desplome de uno de los principales medios opositores.
La UIF detectó más operaciones millonarias entre OCA y las empresas de los Moyano
El organismo encontró pagos por $ 7.393.874 del correo a Dixey SA, la compañía textil que manejan la esposa y la hijastra del sindicalista. Sospechan de una maniobra de vaciamiento.
Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero
La Justicia intenta determinar si adquirió dos propiedades con dinero de sobrefacturaciones al sindicato de Camionero. Hay tres empresas vinculadas a su familia que habrían intervenido en la compra.
El titular de la UIF dijo que el organismo analiza la denuncia de Ducler y evaluará llevarla a la Justicia
Mariano Federici aseguró que la presentación quedó "formalizada", con lo cual se procederá a "una actuación interna para determinar si existen elementos suficientes que ameriten luego formular una denuncia en sede penal".
Ruta del dinero K: piden la indagatoria de Cristina y De Vido
La Unidad de Información Financiera (UIF) también solicitó la detención de los cuatro hijos de Báez, luego de recibir un informe desde Suiza.
Vendetta Stiuso: ligó a CFK, Milani y Parrilli con la Inteligencia ilegal
El exdirector de Operaciones de la exSIDE describió cómo funcionaba el presunto sistema paralelo de Inteligencia K.
Panamá Papers: la UIF no encontró indicios de lavado contra Macri
Así lo detalla un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello el 17 de febrero. "No surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”, asegura.
Para la UIF no existe vínculo alguno entre Arribas y el caso Lava Jato
Arribas habría recibido cinco coimas por parte de Odebrecht por supuestas gestiones que finalizaron en la designación de esa empresa y de IECSA, del primo del presidente Macri, para las obras de soterramiento del Sarmiento.
Una mano lava a la otra
Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.
Cruces en el Gobierno por el control del lavado
La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.
Margarita Stolbizer pidió "separar" a Gustavo Arribas
La diputada del GEN pidió que Macri tenga "una actitud mucho más firme". Equiparó el caso al que involucró al jefe de la Aduana.
Investigan a otras seis firmas panameñas del hermano de Macri
La causa incorporó una nueva denuncia; el juez Casanello resolvió enviar un nuevo exhorto y solicitar información a la AFIP y a la UIF.
La Unidad de Información Financiera investigará en Misiones delitos económicos y lavado de dinero
El gobernador Hugo Passalacqua firmó un acuerdo con el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici para que el organismo tenga una sede oficial en Posadas, con Misiones como cabecera de la región litoral con Corrientes y Entre Ríos.
Rechazan pedido de Echegaray para apartar a la UIF
El extitular de la AFIP cuestionaba la participación del organismo en la causa que investiga al empresario K.
El Ejecutivo provincial articulará con la UIF para combatir el lavado de activos
Regino Amado y Paul Hofer se reunieron con el coordinador de la Agencia Regional del organismo para acordar acciones tendientes a combatir el narcotráfico y el terrorismo.
La UIF pidió mantener embargados los dólares de Florencia Kirchner
El organismo antilavado entendió que la hija de Cristina fue utilizada "para canalizar fondos ilícitos".
Cristina Kirchner acusó al Gobierno de "perseguir a los que ya no están"
Cristina Fernández acusó al Gobierno de "perseguir y atacar a los que ya no están y no pueden defenderse", luego de que la UIF pidió a la Justicia que declare la inhibición general de bienes en la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.
Pidieron congelar los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner
La Unidad de Información Financiera solicitó a la Justicia que, además, nombre un administrador judicial en esa herencia hasta que terminen las investigaciones judiciales.
Continuó en el Norte el operativo "seducción" de gobernadores del PJ
Frigerio compartió actos con Urtubey y Peppo; Peña se reunió con el socialista Lifschitz
La UIF inaugura su Agencia Regional Norte en Salta
La Unidad de Información Financiera (UIF) inaugurará el lunes 29 de agosto en Salta la Agencia RegionalNorte. El acto contará con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el Presidente de la UIF, Mariano Federici; el mismo tendrá lugar a hs. 11 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno provincial.
De Vido, Olazagasti y Levy viajaron varias veces juntos a Caracas
La unidad antilavado reveló que compartieron estadías y vuelos a Venezuela; habían negado sus vínculos
Investigan si el exsecretario de Néstor Kirchner lavó dinero
El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani quiere saber si Daniel Muñoz realizó una maniobra con 65 millones de dólares.
Inflación y baja en la recaudación complican plan de las provincias para reducir el déficit
En el segundo semestre se espera que crezca el nivel de gasto en obra pública
Al igual que su familia, otra hija de Báez presentó un escrito y negó cuentas en el exterior
Luciana Báez aseguró no tener cuentas en el exterior al ser indagada por el juez federal Sebastián Casanello a raíz de un informe que asegura que los hijos del empresario detenido por lavado de dinero poseen unos 30 millones de dólares en entidades bancarias de Suiza.
Cómo funcionaba el circuito de la plata negra K que no termina en Báez
El rol de la fundación fantasma de los hijos del empresario K.
En forma ilegal fugaron capitales del país para depositarlos, a través de offshore en Suiza. Luego repatriaron la plata y la depositario, ya blanqueada en la cuenta de Austral en el Banco Nación.
Procesaron al kirchnerista José Sbattella por "violación de secretos"
Estaba a cargo de la oficina antilavado del gobierno de Cristina Kirchner. Es porque contó sobre operativos realizados contra empresas, pese a que estaba obligado a no difundir datos.
Carlos Quintana irá a juicio por contrabando y lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la elevación a juicio oral de la causa contra el secretario general de UPCN bonaerense y ex diputado bruerista, Carlos Quintana, acusado de contrabando de divisas luego de ser detectado con 45 mil dólares en una terminal de embarque fluvial hacia Uruguay.
Proponen revisar establecimientos y patentamientos de autos
Lo presentó el concejal Cavallero y pretende que se informen los establecimientos donde se presume se realizan operaciones de "lavado de dinero". También impulsa que se investiguen casos de patentamientos sospechosos de autos de alta gama.
Audiencia clave para resolver la continuidad de José Sbatella al frente de Unidad Antilavado
El presidente de la UIF escuchará hoy los críticas que hicieron en su contra quienes se oponen a que sea reelecto en su cargo, y defenderá su gestión
Al cruce de todas las impugnaciones
El titular de la UIF calificó de “mentiras mediáticas” las presentaciones en contra de su continuidad en el cargo. Las atribuyó a que está investigando “casos muy fuertes” de lavado de dinero, algunos de ellos vinculados con “delitos de lesa humanidad”.
Sbatella aclara: "No vamos a abrir las cajas de seguridad"
El titular de la UIF tuvo que hacerle frente a las crecientes versiones sobre esta posibilidad. Antes, había dicho que los dólares en cajas de seguridad son "desestabilizantes", lo que aceleró las especulaciones.
La UIF ocultó a la Justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez
Por Hugo Alconada Mon |
La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por "actividades sospechosas" y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.
Tras el caso Báez, el Gobierno da más poder al ente que controla lavado de dinero
Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera, deberá nombrar nuevos directores y ampliar su estructura. Marijuan cuestionó su rol al denunciar lavado
Lavado: la UIF tendrá más control de los datos
Por Hugo Alconada Mon |
La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.
Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero
Por Hugo Alconada Mon
La Unidad de Información Financiera (UIF) , el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.
Lavado de dinero: habrá intercambio de información con el gobierno de EE.UU.
Tras tres años, ambos gobiernos volverán a compartir datos para combatir el lavado de activos, dentro del llamado Grupo Egmont. Sellarán convenios con más países
El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron
Por Hugo Alconada Mon |
La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.