Lo resolvió el juez Ercolini en una causa que investiga un supuesto acuerdo entre la entidad financiera y la empresa para omitir el pago de una deuda durante el gobierno de Mauricio Macri; los 26 imputados deberán responder de forma solidaria
Judiciales
La Justicia ordenó un millonario embargo contra exautoridades del Banco Nación y directivos de Vicentin
Spagnuolo se defiende apuntando a Garbellini, el hombre de los Menem
En su escrito cuestiona los audios, pero sin negar su contenido. Luego señala que Garbellini era quien adjudicaba órdenes de compra y seleccionaba los proveedores. Casanello convocó a indagatoria a Ornella Calvete, Julio César Viera, Diego D’Giano y Patricia Canavesio.
Guiño de la Cámara Federal a Spagnuolo y los Kovalivker: ordenan investigar el origen de los audios
Las defensas del ex titular de la Agencia de Discapacidad y de los dueños de la droguería Suizo Argentina habían pedido la nulidad de la causa alegando que los audios no podían ser tomados como prueba. Los jueces le ordenaron a Casanello que investigue el origen de esas grabaciones. Otros dos imputados se negaron a declarar.
Procesaron al presidente de un frigorífico por arrojar residuos contaminantes al río Salado
La Justicia negó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. No obstante, se determinó que el acusado continúe el proceso sin prisión preventiva.
Estafa $LIBRA: la billetera virtual de nombre “Milei” movió US$9 millones a otras cuentas anónimas
Los abogados de las víctimas del fraude en EEUU habían pedido congelar los fondos, que habían estado inactivos durante nueve meses. La hipótesis es que una mano anónima busca ocultar evidencia y resguardar el dinero.
El empresario que conectó a Machado con Espert también es investigado por las presuntas coimas de Spagnuolo
Hombre del negocio de la aviación, Mastropietro habría recibido fondos surgidos de los sobornos de Andis, según el fiscal Picardi. Fue allanado. En 2019 hizo de puente entre el supuesto narco hoy extraditado a Texas y el economista de ultraderecha.
Caso Strzyzowski: Bullrich celebró la condena a los Sena y apuntó contra el poder "feudal" del clan en Chaco
La ministra de Seguridad arremetió contra la familia piquetera y su vínculo con las autoridades de la provincia cuando en junio de 2023 se cometió el femicidio de Cecilia: "Creyeron que la protección política los iba a salvar".
Los Cuadernos de las Coimas: el tribunal le leyó a Cristina Kirchner decenas de hechos de sobornos que se le imputan
Empezó el juicio contra la expresidenta y otros 86 acusados; la exmandataria fue la “beneficiaria final” de al menos 38 pagos ilegales, según la acusación.
Avanza la causa contra Espert por lavado: nuevos allanamientos en Pergamino por sus vínculos con “Fred” Machado
La fiscalía federal de San Isidro ordenó operativos en un estudio contable ligado al diputado, donde tendría su domicilio fiscal. Es parte de la investigación por el pago de US$200.000 que el libertario recibió del empresario acusado de narcotráfico, quien también le facilitó una camioneta y un avión privado durante la campaña de 2019.
La criptoestafa de $Libra y la ruta de las coimas
Hizo una presentación en la que reconstruye un circuito de pagos que inició Hayden Davis, transferencias millonarias desde billeteras virtuales que recibieron los traders cercanos a Milei.
Empiezan los operativos en la casa de Espert y Diputados en busca de las pruebas que pidió el juez
La Cámara baja habilitó anoche las medidas que solicitó el magistrado federal de San Isidro; el requerimiento se mantiene en secreto, pero LA NACION supo que es muy amplio e incluye medidas en el domicilio del legislador, sus oficinas y sobre sus teléfonos
En un allanamiento, encontraron un contrato entre Espert y Machado por un millón de dólares
El documento fue descubierto roto y manchado por la Policía Federal, pero pudo ser reconstruido.
“Traerlos cuanto antes”: se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple femicidio narco de Florencio Varela
Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio fueron detenidos este martes por la Policía de Perú, pero enfrentarán procesos diferentes: la extradición y la expulsión
$Libra: el juez Martínez De Giorgi quedó a cargo de la causa
Después de que tanto Servini como Martínez De Giorgi rechazaran hacerse cargo del expediente, la Cámara Federal porteña resolvió que el magistrado será el encargado de investigar la criptoestafa en la que está involucrado el presidente Javier Milei.
