Dos testigos plantados por la AFI macrista admitieron que mintieron y aceptaron una condena a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado. Los hicieron decir que habían visto a Casanello en la quinta presidencial de Olivos hablando con CFK, para remover al juez de esta causa y poner a otro más amigo.
Abel Córdoba también pidió penas altas para el abogado Jorge Chueco y Pérez Gadín. La semana próxima comenzarán los alegatos de las defensas.
La ruta del dinero K es la primera causa en la que tienen que decidir si mantienen la línea anterior o cambian de estrategia. Se anticipan tensiones en el resto de los juicios.
Esta mañana se reanudaron los alegatos en el juicio oral por la causa conocida como “Ruta del dinero K”. La Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que Lázaro Báez y Leonardo Fariña lavaron dinero. El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOC) N°4.
La expresidenta sería "continuadora de los vínculos y negocios" de Néstor Kirchner, según la nueva denuncia que será presentada esta semana por Margarita Stolbizer.
La Justicia tendría nuevas escuchas reveladoras sobre el empresario kichnerista preso por lavado de dinero.
La empresa belga Jan De Nul es salpicada en los cuadernos de la corrupción, a través de su participación en Hidrovía S.A. El Banco Macro, otro de quienes pondrán la plata, fue acusado por una de las jueza de la causa Ciccone por evadir controles antilavado. Ambas, junto al BICE, serán las que garanticen la obra promocionada por Arturo Rojas.
Desde los primeros días de febrero, los imputados por una causa desprendida de la “ruta del dinero K" deberán comparecer ante el juez Bernardo Bibel. El abogado mediático Mariano Cúneo Libarona, que representa a Carlos Mocorrea, se presentó para interiorizarse de la causa.
“Entiendo que todavía quedan instancia de investigación en la ciudad. Entre otras medidas pendientes, todavía falta el relevamiento de la Obra Pública Nacional concretada en la ciudad y de las entidades que permitieron la salida del dinero hacia el exterior”, afirmó el fiscal Juan Manuel Pettigiani en recientes declaraciones exclusivas a mdphoy.com
La cadena que une a Marcelo D’Alessio, abogado, intermediario y extorsionador que aseguraba ser el hombre de confianza Carlos Stornelli, y el mediático testaferro K Leonardo Fariña pareciera cada vez más evidente.
El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani, abrió en Miami un enclave cuyas consecuencias no dejan de asombrar, a medida que se avanza en las medidas que toman el fiscal Stornelli y el juez Bonadío.
Patricia Sirvente, esposa del dirigente, se refirió a las noticias que salieron en las últimas semanas y que ubicaban a su marido en una situación complicada en la investigación que se realiza sobre casos de corrupción durante el kirchnerismo.
El operador kirchnerista Roberto Porcaro fue imputado a fines de diciembre pasado por “cohecho y tráfico de influencias” por el Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, a cargo del doctor Bernardo Bibel. La causa produjo días atrás un allanamiento sobre una casa propiedad de Porcaro en la que se encontraron 400 mil dólares en efectivo.
El principal imputado es el exoperador Porcaro, quien habría recibido coimas por la adjudicación de una obra
Una causa derivada de la ruta del dinero K Allanaron la casa de un operador K en Necochea y secuestran 400 mil dólares.
La policía judicial allanó una caja de seguridad de Roberto Porcaro en la sede del Banco Nación de Necochea.
En su fallo, el juez Casanello enumeró las razones por las que no puede avanzar contra la expresidenta. Sin embargo, también ordenó una batería de diez medidas para continuar investigándola.
El Juzgado Federal Nº 1 de Necochea realizó este lunes un nuevo allanamiento en las oficinas del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, buscando encontrar rastros de una causa que data de 2013 y que implica el pago de coimas para otorgar la concesión de Sitio 0.
Lázaro Báez pidió la nulidad de la elevación a juicio oral de la causa conocida como la "ruta del dinero K". El empresario, acusado de lavado de activos, reclamó que antes del inicio del debate se defina la situación de la ex presidente Cristina Kirchner.
Las posibilidades de que Cristina Kirchner vaya a prisión son cada vez más bajas. La ola de preventivas terminó abruptamente y la venganza de Comodoro Py cayó en la intrascendencia: en el futuro, los ochenta o cien días que algunos ex funcionarios, empresarios y sindicalistas pasaron en Ezeiza o Marcos Paz serán casi anecdóticos y simplemente reflejarán la imprudencia de jueces como Claudio Bonadio.
Así lo revela un documento oficial enviado por el banco Lombard Odier al juez Casanello.
Laura Alonso dijo que la ex presidenta debería ser juzgada junto a Lázaro Báez. "Era el testaferro de la familia Kirchner", aseguró. Presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal para intentar revertir la decisión del juez.
El juez Casanello amplió, también, los procesamientos de Santiago Carradori, Roberto Erusalimsky y Fabián Rossi.
Desde 2009, el empresario pagó US$ 4500 por mes a Los Sauces para utilizar el complejo Madero Center
La Unidad de Información Financiera (UIF) también solicitó la detención de los cuatro hijos de Báez, luego de recibir un informe desde Suiza.
Se hicieron desde tres cuentas manejadas por el contador Pérez Gadín y Fabián Rossi, el ex esposo de Iliana Calabró.
Son operaciones bancarias en España y EE.UU. del financista Elaskar, el abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, entre 2007 y 2015. Buscan la vinculación con el empresario.
Los hijos de Lázaro Báez extendieron 74 cheques cobrados por Máximo Kirchner sin contratos de por medio.
La ex jefa de Estado estima llegar a Comodoro Py antes de las 9 de la mañana con su abogado Carlos Beraldi, Oscar Parrilli y un grupo de dirigentes que la acompaña habitualmente. Pidió a sus militantes que no vayan a Comodoro Py y que marchen con los "trabajadores y trabajadoras".
Había pedido la nulidad de la declaración de Fariña y de las tasaciones realizadas sobre sus propiedades
La diputada dijo estar "muy contenta" por la marcha atrás de Macri con Avianca. Fuerte crítica a los gremios por "bancar a Scioli".
Hizo lo mismo en sus dos declaraciones anteriores. Estará ante Bonadio, que la indagará por lavado y asociación ilícita.
Aceptó el pedido de Cristina, que lo había acusado de querer detenerla.
Los hijos del empresario patagónico declaran ante Bonadio por operaciones sospechadas de lavado y presunto pago de coimas. Se investiga además los negocios incompatibles con la función pública y falsificación de documento público.
El contador Francisco Branda chequeó que CFK pagó por su casa 800.000 pesos más de lo que había costado un año antes.
La unidad antilavado halló millonarias "transferencias sin justificación" y depósitos "sin sustento".
En diálogo con los medios, el abogado defensor de los cooperativistas de “Pibes Villeros”, Marcelo Elías, indicó que a pesar de que meses antes había señalado que sería importante para sus defendidos ir a la instancia del juicio oral, tras el pedido de elevación a juicio realizado por el Fiscal de la causa, presentó su oposición al pedido.
El procurador del Tesoro advirtió que faltan 1345 archivos
Un informe contable revela cómo fueron las operaciones de la firma Los Sauces
A días de ser solicitada la elevación a juicio de una de las causas de corrupción más grandes de nuestra provincia, que tiene como principal protagonista, e imputada, a Milagro Sala, y el avance de la mega investigación sobre el desmanejo de millonarios fondos públicos y el faltante de miles de viviendas, desde la justicia confirmaron a nuestro medio que existe una nueva investigación contra la líder tupaquera.