Santiago González Rodríguez cosechó impugnaciones por su falta de idoneidad; ocuparía el puesto que quedó vacante cuando Manuel Tessio debió renunciar por presión de la Casa Rosada
Últimas Noticias de Unidad de Información Financiera (UIF) (Total : 81 Notas )
Santiago Caputo desplazó al segundo de la UIF y se tensa el vínculo con Cúneo Libarona
El asesor estrella de Milei le pidió la renuncia a Manuel Tessio, una decisión que sorprendió a las autoridades de la unidad antilavado. Sus cortocircuitos con el ministro de Justicia, de quien depende el organismo autárquico dedicado a la prevención de distintos delitos.
Santiago Caputo le pidió la renuncia al vicepresidente de la unidad antilavado luego de que se presentara contra Martín Insaurralde
Se trata de Manuel Tessio, especialista de la Universidad Austral; allegados al asesor de Milei negaron haberle solicitado la dimisión, pero el funcionario la presentó y aún no se la aceptaron
Atención cooperativas y mutuales: actualizan el marco regulatorio para prevenir lavado de activos
Tras once años sin modificaciones, la UIF fijó una serie de pautas que deberán cumplir esas entidades para prevenir maniobras de lavado
UIF y AFIP pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa bautizada «La ruta del dinero K»
Los organismos que actúan como querellantes en la parte de la investigación aún en instrucción respondieron en sintonía con el fiscal Guillermo Marijuan que la Vicepresidenta debe ser desvinculada de manera definitiva en esta investigación.
Massa presentó denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones
El ministro inició el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar quiénes realizaron maniobras frudulentas.
Vicentin reconoció que cometió defraudación contra sus acreedores
El fiscal de la causa exigió que siga el congelamiento de activos de la empresa mientras se investiga el vaciamiento vía sedes en Paraguay.
La Corte Suprema rechazó todos los planteos de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública
Los cuatro jueces del máximo tribunal señalaron que no hay gravedad institucional en las objeciones que hizo la vicepresidenta, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que hizo negociados con 51 obras cedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz
El 11 de julio presentarán los alegatos en el juicio a Cristina Kirchner por Vialidad
Por Hernán Cappiello
La Justicia fijó el cronograma para la etapa final del proceso, que también involucra a Julio De Vido y Lázaro Báez, entre otros
Fideicomiso del Trigo: denuncian a Roberto Feletti por supuesta defraudación a la Administración Pública
Dos referentes de la Coalición Cívica pidieron que se investigue el accionar del ex secretario de Comercio Interior. Buscan que se determine si la herramienta para bajar el precio de la harina favoreció a una firma alimenticia en concurso.
El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio
La UIF modificó el piso a partir del cual las sociedades de bolsa deben informar datos de los compradores de divisas a través del MEP. Si bien el umbral en pesos es más alto, convalidó un piso más bajo en dólares con respecto a las últimas actualizaciones
Blanqueo K: el Senado retoma el debate del proyecto para pagarle al FMI con los “dólares fugados”
Este martes volverán a exponer especialistas en un plenario de dos comisiones; el proyecto podría ir al recinto en la primera semana de mayo
Quién es Jimena de la Torre, la acusada de espionaje que es candidata PRO en Abogados pero dice no hacer política
Jimena de la Torre fue número dos de la AFIP de Macri y jefa de despacho de Ritondo. Se postula como consejera en plan independiente. Las causas en su contra.
Senado: Juntos por el Cambio se reunirá por la “ley Daniel Muñoz” que impulsa el blanqueo a los evasores
Este miércoles a las 10:30 habrá una reunión para debatir el posicionamiento frente el proyecto de ley de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli
“En el caso de Cambiemos hubo una intencionalidad de judicializar a gremialistas”
Así lo consideró Hugo Blasco, exsecretario General de la Federación Judicial Argentina.
Cuáles son los dirigentes gremiales de los que la UIF obtuvo información
Diario Hoy accedió a un documento a través del cual puede observarse de qué manera la Unidad de Información Financiera (UIF) relevó en 2017 información sobre 171 personas y 148 asociaciones sindicales.
El macrismo también usó la UIF para perseguir a sindicalistas
Así como el macrismo y el vidalismo se valieron de la Justicia para encarcelar a gremialistas, el gobierno anteriorutilizó la Unidad de Información Financiera para armar una lista con datos de todos los dirigentes del país.
La justicia dictaminó a favor de la cooperativa de trabajadores que busca gestionar Cresta Roja
La fiscal de la causa además pidió que se abra una investigación sobre la presunta connivencia y aprovechamiento de ex funcionarios públicos para quedarse con los bienes de la empresa en quiebra.
La Justicia da un primer aval a los trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa en quiebra y pide investigar a funcionarios del macrismo por hacer negocios con la crisis
La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja para que se les permita autogestionar a la firma en quiebra. Además reclamó que se investigue a ex funcionarios por su presunto aprovechamiento de la situación en que se encontraba la empresa a principios de 2016.
Causa FMI: esperan informes clave en las investigaciones contra Macri por la deuda
El crédito de 44 mil millones de dólares que le pidió el ex presidente al Fondo Monetario es investigado en Comodoro Py y en el Congreso, donde en los últimos años ha habido escasos avances. El clima en el Frente de Todos.
"Gestapo" macrista: Las propias autoridades de la AFI señalaron el rol de María Eugenia Vidal en el espionaje ilegal
La pesquisa en torno a la mesa judicial bonaerense, que avanza en la responsabilidad de Vidal en la vigilancia y persecución a opositores, resignifica el testimonio ofrecido por los directores de la AFI macrista ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en 2019: Arribas y Majdalani explicaron cómo Vidal participó en el diseño y la organización de las llamadas "bases AMBA" para hacer espionaje social y político.
"Gestapo" macrista: Las propias autoridades de la AFI señalaron el rol de María Eugenia Vidal en el espionaje ilegal
La pesquisa en torno a la mesa judicial bonaerense, que avanza en la responsabilidad de Vidal en la vigilancia y persecución a opositores, resignifica el testimonio ofrecido por los directores de la AFI macrista ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en 2019: Arribas y Majdalani explicaron cómo Vidal participó en el diseño y la organización de las llamadas "bases AMBA" para hacer espionaje social y político.
Establecen nuevos requisitos para la compra de dólares
La UIF dispuso que los bancos deban solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizarse.
"Gestapo" macrista: El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional
Casassa participó de los allanamientos a las principales figuras del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Además de ratificar lo que dio a conocer Página/12, dijo que la AFI de Macri era la que convocaba a las reuniones para armar causas a nivel nacional. También explicó el rol de Elisa Carrió y Paula Oliveto en las operaciones.
Ritondo denunciará a un policía que lo vinculó a la “Mesa Judicial” de Vidal
El exministro de Seguridad bonaerense aparece sindicado en nuevos audios.
El Gobierno avaló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces
La Unidad de Información Financiera no apeló como querellante el fallo que desvinculó a todos los acusados. El plazo que tenía para hacerlo venció esta mañana
Los mensajes que revelan la persecución de la AFIP macrista a CFK y su familia
Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos presentaron ante la Justicia correos electrónicos enviados por exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al que accedió PáginaI12, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadio y Elisa Carrió, explicita su intención de coordinar con la UIF cómo involucrar a Florencia Kirchner en una causa por lavado de dinero.
El Gobierno aceptó las renuncias de las máximas autoridades de la Unidad de Información Financiera
El Gobierno aceptó las dimisiones de Carlos Cruz y Mariana Quevedo. El titular del ente continuará hasta que se apruebe su reemplazo. Todavía no hay nombres para sucederlo.
Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera
El Gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante
Elevan a juicio una causa por fraude contra el «Moyano cordobés» y lo acusan de desviar 75 millones de pesos
La justicia federal de Córdoba resolvió elevar a juicio una investigación que involucra a la conducción del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), por los presuntos delitos de «asociación ilícita agravada, usura agravada y lavado de dinero agravado» en perjuicio de los afiliados y de la entidad sindical.
Procesan a la cúpula de Luz y Fuerza por asociación ilícita
Líderes e integrantes del gremio están acusados también por estafa y lavado de dinero. El juez federal Bustos Fierro les impuso embargos por 50 millones de pesos.
Denuncian que "arrepentidos" fueron preparados por la Oficina Anticorrupción
El informe se presentó en "Duro de Callar" por Crónica HD y revela quiénes pasaron por la OA que lideraba entonces la dirigente macrista Laura Alonso.
Confirmado: renunció la funcionaria de la UIF que es candidata con López Murphy
Es Ailen Rotbard, directora de litigios penales del organismo. Este lunes no fue a trabajar y mandó su carta de renuncia desde su casa de Nordelta.
UIF denuncia a directiva de PepsiCo y esposa de magistrado Vargas por empresas fachada
La denuncia de la UIF por la creación de empresas fachada es contra el magistrado Vargas y su esposa, quienes presuntamente triangularon recursos al extranjero.
El juez habilitó la feria judicial y ordenó investigar el envío de armas a Bolivia
Lo decidió Javier López Biscayart tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.
Cuál es la propuesta de la UIF para evitar el contrabando de granos
La Unidad de Información Financiera sumó su iniciativa al proceso licitatorio de la Hidrovía, la opción de transporte más importante del país.
La UIF, a la espera de que la jueza Capuchetti le permita investigar las cuentas off shore ocultadas por la AFIP de Macri
Esta unidad de investigación de delitos financieros logró ser querellante para investigar si hubo lavado de dinero en las 950 cuentas de argentinos en el exterior que fueron descubiertas por la actual gestión de Mercedes Marcó del Pont.
La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental
La empresa El Carmen S.A. de Entre Ríos afirmó hoy que hasta el momento no recibió notificación alguna de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Justicia ante un presunto lavado de activos a partir de un delito ambiental.
Contaminación y lavado, todo en un mismo jugo
El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo.
Causa Peajes: rechazan anular las indagatorias a Dietrich y otros ex funcionarios macristas
La jueza refutó el pedido de nulidad realizado por los ex funcionarios y aseguró que "no se ha violado el derecho de defensa" en la causa.