Últimas Noticias de Enriquecimiento Ilícito (Total : 84 Notas )

La denuncia fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo.

Está a cargo de la embajada argentina en Israel; puso a disposición su renuncia; fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se la aceptaron

El ex secretario de Transporte recibió una pena de ocho años de prisión, mientras que al ex ministro le correspondió una de cuatro años. Las sentencias corresponden a varios juicios, entre los que se destacan la investigación de la compra de trenes a España y Portugal

El ex intendente de Lincoln enfrenta dos causas judiciales: una por por Asociación ilícita, defraudación y adulteración de documentación y otra por Enriquecimiento ilícito.

A las denuncias por enriquecimiento ilícito, a Manuel Passaglia se le suman las acusaciones de aprietes y maniobras ilegales para despojar a una familia de su propiedad a precio vil.

Fue por orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito.

Diputados presentaron una denuncia penal.

Lo decidió la Cámara Federal porteña, que ratificó la decisión del juez Rafecas.

El último viernes la Cámara Federal de Córdoba se declaró “incompetente” para tratar un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del ex titular del Ejército Argentino con el fin de lograr su libertad

"Milani dejó de ser Jefe del Ejército en julio de 2015 y hasta ese momento no hubo ninguna modificación ni procesamiento, estaba solamente imputado", dijo el ultimo ministro de Defensa del Gobierno de Cristina Kirchner.

Lo resolvió la Casación Penal bonaerense; en otra denuncia, por lavado de dinero, Carrió aportó nueva documentación

Néstor Martín, el exintegrante de la cúpula de la Policía Bonaerense, quedó al borde de quedar procesado. Este miércoles se presentó ante el fiscal platense Marcelo Romero y fue notificado formalmente de la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión de Julio Martínez se conoció casi al mismo tiempo que el juez Daniel Rafecas procesara al exjefe del Ejército por enriquecimiento ilícito. Se acerca un momento crítico del año: los ascensos en las fuerzas están en juego en el Senado.

Según Rafecas, se enriqueció indebidamente durante el kirchnerismo

El juez Rafecas dictó un embargo de $5.000.000 sobre los bienes del militar

Ricardo Jaime se considera un perseguido político. Y fue el primer coimero confeso del kirchnerismo. Está condenado en varias causas y le esperan algunos juicios orales por casos de corrupción. Fue procesado por enriquecimiento ilícito porque no pudo justificar la fortuna que consiguió con un sueldo de 10.000 pesos mensuales. El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner sigue preso desde abril.

Es el ex funcionario al que se le encontró una caja fuerte dentro de un dragón de hierro.

Es por la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito

El ex jefe del Ejército es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El ex titular de la AFIP sufrió un revés judicial en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al ser rechazado por la Cámara Federal un planteo contra una contadora nombrada por la Oficina Anticorrupción para intervenir en una pericia sobre su patrimonio.

Ingresaron a su computadora y ocultaron el informe que preparaba contra el ex gobernador. Su declaración ante la Justicia. 

El magistrado federal Daniel Rafecas convocó al ex jefe del Ejército para el 19 de octubre. Una pericia determinó la semana pasada que el militar no puede justificar su patrimonio

El juez Rafecas denunció ante la Cámara Federal "una relación muy intensa y particular" entre la secretaria de López y el arzobispado mientras estaba Di Monte.

La cámara federal porteña lo confirmó al conciderar que los bienes en poder de la hija del ex secretario de transporte pertenecían en realidad a su padre.

Se trata de Gustavo Gentil, quien se desempeñó como titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales

El exintendente de Merlo quedó complicado por la denuncia que presentó su sucesor, Gustavo Menéndez.

La Cámara de Casación dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal platense que favorecía al ex jefe de Gabinete

Es porque el Tribunal de Impugnación rechazó la recusación contra el juez de Garantías de Cuarta Nominación, Diego Rodríguez Pipino, y lo ratificó en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

Este lunes se realizaron ocho allanamientos en el marco de la causa iniciada para investigar el supuesto crecimiento patrimonial del exmandatario, familiares y allegados.

Lo hizo el fiscal Juan Pedro Zoni. Ayer, el ex jefe de Gabinete fue procesado por el Fútbol Para Todos.

El rol de la fundación fantasma de los hijos del empresario K.

En forma ilegal fugaron capitales del país para depositarlos, a través de offshore en Suiza. Luego repatriaron la plata y la depositario, ya blanqueada en la cuenta de Austral en el Banco Nación.

Los procedimientos, ordenados hace 56 días por el juez Rodríguez, se realizaron por una causa por enriquecimiento ilícito. Los autorizó la Cámara baja como una excepción a los fueros de los diputados

Diputados dio un paso para autorizar la requisa a la casa del exministro de Planificación, investigado por enriquecimiento ilícito. 

En el marco de la causa donde el actual legislador Julio De Vido – que estuvo al frente del Ministerio de Planificación Federal – esinvestigado por enriquecimiento ilícito, desde el oficialismo impulsan una ley que habilitaría a la Justicia para allanar su domicilio más allá de los fueros. El Frente Para la Victoria presentó dos proyectos antagónicos

La diputada apuntó contra los ex funcionarios Alberto Pérez y Guillermo Scarcella.

La ex legisladora Gabriela Cerruti presentó una denuncia contra el Presidente, que quedó en el juzgado federal de Sebastián Ramos. Es porque pasó a declarar más que el doble de bienes en un año y por las diferencias en las valuaciones de sus activos.

La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. En ella se acusa al presidente de no poder justificar un incremento del 124% en su patrimonio en apenas un año. "La situación descripta implica una rentabilidad de sus activos muy difícil de explicar" se sostiene en la denuncia.

Es una investigación por irregularidades y presunto lavado de dinero en la empresa hotelera "Los Sauces"

El juez ya había indagado a Yapura Astorga y a su pareja por presunto enriquecimiento ilícito El abogado de los tres imputados pidió la nulidad de todo lo actuado. Preocupación de una legisladora opositora