Fueron designaciones que hizo Andrés Vázquez a poco de asumir al frente del organismo; estuvieron con él en la Regional Sur Metropolitana, desde donde maniobraron para proteger a los empresarios
El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
Por José Luis Jacobo.
También se sentencia a 9 años de prisión al hijo del empresario, Martín Báez. La defensa describió el caso como un "circo judicial".
El arrepentido sostuvo que presentaron escritos que afectaron sus intereses. "No tiene nada que ver con mi pensamiento", indicó.
El arrepentido de la ruta del dinero K cree que alguien le hurtó 300.000 dólares de su piso de Libertador. Jelinek, bajo sospecha. ¿Y si fue Lázaro?
El empresario pasó por su cuarta indagatoria por lavado de dinero ante el juez Casanello
La Unidad de Información Financiera (UFI) advirtió al juez federalSebastián Casanello que la información que suministró sobre lascuentas en Suiza de los hijos de Lázaro Báez no puede ser utilizada con fines probatorios, sino sólo con "fines de inteligencia".
Marijuan está en Washington. Reclama por un exhorto sobre sociedades fantasma que Lázaro Báez y el Gobierno de Cristina querían ocultar. Ocurre después de que se confirmaran maniobras vía Suiza.
El abogado del financista presentó al juez Sebastián Casanello un informe médico por el cual Elaskar no se encontraría en condiciones de afrintar un trámite judicial. El magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense que lo evalúe.
El arrepentido en la causa de la ruta del dinero detalló a Clarín cómo era el sistema de recaudación ilegal K.
En el Gobierno hablan directamente de "estafa". Dicen que eran obras que no tenían ningún sentido vial. Y lo llevaron a la Justicia.
El abogado de Leandro, el hijo menor del empresario, lo aseguró a Clarín. No la difundió porque "ahora no contribuye aportarla".
Tan sólo 20 minutos alcanzaron para desmoronar las expectativas que había suscitado la reunión a solas que la Sala II de la Cámara Federal le concedió a Lázaro Báez.
El hijo del procesado empresario kirchnerista pidió la recusación del juez de la causa llamada "Ruta del Dinero K" al acusarlo de "direccionar" la investigación.
El “valijero” Leonardo Fariña sostuvo que, gracias a un llamado del empresario Lázaro Báez, un secretario de la entonces presidenta Cristina Kirchner le gestionó la visa con la que entró a Estados Unidos.
El juez también dispuso ampliar los embargos hasta cubrir los 800 millones de pesos. Es por la operatoria con bonos. Los otros procesados.
El fiscal realiza el operativo en la vivienda de la hija del empresario K ubicada Barrio Jardín.
El funcionario judicial encabeza allanamientos en Santa Cruz para controlar los bienes y propiedades del empresario detenido por supuesto lavado de dinero
En el escrito que presentó ayer ante Casanello, le reclama al juez que indague sobre los negocios de otras firmas que hicieron negocios millonarios con el Estado kirchnerista.
La defensa de Leandro Báez tiene información que comprometería al magistrado que investiga la ruta del dinero K
El empresario kirchnerista criticó el accionar del magistrado y reclamó que ponga el foco en todos los adjudicatarios de obra pública. Citación.
Se trata de Boca de Río Gallegos, presidido por el hijo del empresario K. Lo ordenó el fiscal Guillermo Marijuán.
El fiscal federal Guillermo Marijuan desembarcó ayer en la capital de Santa Cruz para encabezar una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa por lavado de dinero que tiene detenido al empresario kirchnerista
Tiene previsto avanzar hoy sobre otras 70 propiedades de Lázaro Báez. La Justicia busca determinar el volumen de su fortuna.
En un escrito que firmaría hoy, el empresario K le explicará al juez Casanello cómo se hacían las licitaciones y qué ex funcionarios kirchneristas participaban del proceso.
La Justicia detectó 73 propiedades en Santa Cruz que pertenecen al empresario Lázaro Báez. Entre los inmuebles - que Báez utilizaba para distintos proyectos como talleres, gomerías o locales políticos - hay dos que el empresario le compró a Cristina y Néstor Kirchner, y están valuados en más de tres millones de pesos.
15 definiciones impactantes del arrepentido de la ruta del dinero K, en una carta pública
El familiar del empresario pidió que el juez se aparte del caso al argumentar que existe una supuesta pérdida de imparcialidad y direccionamiento de la investigación.
Es de extrema confianza de Báez aparece ligada a sociedades del empresario. Algunos la señalan como una de las amantes del exsocio de los Kirchner.
Leandro y Luciana Báez presentaron hoy un escrito y recusaron al juez federal que dispuso la detención de su padre; plantearon irregularidades en el direccionamiento de la causa y apuntaron a la ex presidenta y a su hijo Máximo
Ya en 2008 el Tribunal de Cuentas reaccionó recomendándole a autoridades provinciales que informara a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) una maniobra de presunto lavado de activos. Esta semana abrieron una nueva causa judicial para investigar las operaciones del empresario kirchnerista en la provincia de la Patagonia
Aportará a Casanello y Marijuan información inédita que apunta directamente a Lázaro Báez. Los nombres de empresas que brindará.
La UCR santacruceña pide que sus inmuebles sirvan para geriátricos. Y hay reclamos por libros históricos y maquinaria.
La diputada nacional negó la posibilidad de que el juez encubra a los acusados, y aseguró haber aportado elementos que prueban que "los Kirchner hacían sociedades para recibir dinero" de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López
El extitular de la AFIP explicó que el cierre de la filial en Bahía Blanca fue motivada por una interna gremial y se desvinculó de las acusaciones.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación, el Cuerpo Médico Forense informó al juzgado de Sebastián Casanello que se suministra al empresario los medicamentos indicados para su diagnosticada diabetes e hipertensión desde el primer día de su detención en el penal de Ezeiza, así como la dieta indicada.
En los más de 500 mil metros cuadrados que Lázaro Báez adquirió en Santa Cruz, se allanaron 50 propiedades en una semana.
La declaración del titular de Austral Construcciones puso en jaque la estrategia judicial que apuntaba al vínculo entre el empresario y el kirchnerismo. La mención del primo de Macri, Angelo Calcaterra, como su socio en la licitación por las represas Kirchner y Cepernic explica la venta de Iecsa y abre una caja de Pandora.
Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave