Últimas Noticias de Panamá Papers (Total : 247 Notas )

Pandora Papers: La trama offshore de la familia Macri

Pandora Papers: La trama offshore de la familia Macri

La sociedad offshore TNB Investments Limited fue creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente, para recibir --según se presume-- 2,6 millones de dólares prevenientes del retiro de dividendos de Socma. La firma no aparece registrada ante la AFIP y está interconectada con otras empresas de los Macri.

 

Corrupción macrista: gerente del INTI pagó más de 2 millones de pesos a una fundación ligada a los Panamá Papers

Corrupción macrista: gerente del INTI pagó más de 2 millones de pesos a una fundación ligada a los Panamá Papers

Se trata de la “Fundación Proteína y Cultura contra el Hambre y la Desnutrición”, acusada de lavar dinero. La denuncia de los trabajadores da cuenta de que Ernesto Luna, cargo de la oficina de RR.HH del organismo, le abonó esa suma a la empresa para una “capacitación” fantasma con contenidos que nada tienen que ver con las funciones del INTI. Algunos de los ejes eran: “Intimidad”; “¿Quién fui?”; “¿Quién soy?”; “¿Quién quiero ser?”; “Liderazgo Transformacional”; y “Actos lingüísticos básicos del Coaching Ontológico”.

A Macri se le terminó el festejo

A Macri se le terminó el festejo

El fiscal Federico Delgado apeló la decisión de Sebastián Casanello de declararse incompetente. Consideró que fue "prematura" e insistió en la necesidad de profundizar la investigación para determinar si el Presidente, que había celebrado la medida del juez como su supuesta desvinculación del caso, cometió el delito de lavado de dinero.

Una mano lava a la otra

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

 

Cuentas y firmas que se inflan como globos

Cuentas y firmas que se inflan como globos

Una panameña, BF Corporation, y otra uruguaya, EQT, a nombre de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos de Mauricio, se agregan a la ya larga lista de firmas offshore vinculadas con la familia presidencial. Fondos acreditados y no justificados motivaron la investigación.

 

El gobierno de las offshores

El gobierno de las offshores

De las 48 sociedades en guaridas fiscales hasta ahora conocidas que se relacionan con el Presidente o con funcionarios de su gobierno, 30 se revelaron después de que estallara el escándalo de los Panama Papers.

 

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

Intermediación Financiera, desde los “Arbolitos” a los “Panamá Papers”

La causa llamada “Intermediación Financiera”, que investiga una organización acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero” proveniente de este u otros delitos, mantiene a 25 procesados, en su mayoría gerentes de las casas de cambio Transcambio y Jonestur. También figuran sujetos que se desempeñaban en “cuevas financieras” y en el rol de “Árbolitos” en vía pública.