Arcor, Ledesma, Molinos y Mastellone, entre otras compañías que rechazan congelar los precios de sus productos por tres meses, poseen sedes en guaridas fiscales que les permiten eludir carga tributaria y fugar divisas al exterior.
La sociedad offshore TNB Investments Limited fue creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente, para recibir --según se presume-- 2,6 millones de dólares prevenientes del retiro de dividendos de Socma. La firma no aparece registrada ante la AFIP y está interconectada con otras empresas de los Macri.
El magistrado que tramita el juicio por la herencia del magnate debe establecer el patrimonio a repartir. Pero la excusa que facilitó el sobreseimiento del expresidente en aquellas causas lo impide.
Se frenó una causa relacionada a los Panamá Papers porque AFIP no la reactivó. En diciembre se abrió la chance de que pueda volver a estar en la mira por una cuenta en Suiza del hermano de Mauricio Macri.
El periodista dijo que los jueces metieron presos a funcionaros K para evitar una tapa de La Nación. Cristina agregó el nexo con los Panamá Papers.
Se trata de la “Fundación Proteína y Cultura contra el Hambre y la Desnutrición”, acusada de lavar dinero. La denuncia de los trabajadores da cuenta de que Ernesto Luna, cargo de la oficina de RR.HH del organismo, le abonó esa suma a la empresa para una “capacitación” fantasma con contenidos que nada tienen que ver con las funciones del INTI. Algunos de los ejes eran: “Intimidad”; “¿Quién fui?”; “¿Quién soy?”; “¿Quién quiero ser?”; “Liderazgo Transformacional”; y “Actos lingüísticos básicos del Coaching Ontológico”.
Bajo el manto protector de María Eugenia Vidal, el hombre que hundió "El Titanic" continúa incrementando su fortuna. Pascual Mammoliti, el “Lázaro Baez necochense”, fue premiado con la construcción de un barrio presupuestado en casi 108 millones de pesos, en 98 y 83.
El fallo estableció que el Presidente "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas de Bahamas y Panamá.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría de Lavado de Activos que en su momento radicó denuncias en el fuero penal económico.
La Sala II dispuso que una parte del expediente sea girado al fuero penal económico para investigar la posible comisión del delito de evasión impositiva
El fiscal aseguró que nada indica que el presidente Mauricio Macri haya incurrido en el lavado de activos a través de las dos sociedades offshore que tenía radicadas en Panamá y dispuso que la causa sea investigada por el fuero penal económico.
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El caso del mandatario volvió a ser tema de debate en un evento de Transparencia Internacional. El Gobierno defendió su accionar.
Casanello había descartado "lavado de activos" y luego se había declarado incompetente en la causa.
El fiscal Federico Delgado apeló la decisión de Sebastián Casanello de declararse incompetente. Consideró que fue "prematura" e insistió en la necesidad de profundizar la investigación para determinar si el Presidente, que había celebrado la medida del juez como su supuesta desvinculación del caso, cometió el delito de lavado de dinero.
El Presidente se refirió al fallo del juez federal Sebastián Casanello, que se declaró incompetente y evaluó que no existía el delito de lavado de activo en la conformación y los movimientos de sociedades radicadas en el exterior
Criticó duramente al juez Casanello por lo que entendió es una “actual indefinición” del expediente. El presidente Macri está imputado por no declarar dos sociedades offshore
Así lo detalla un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello el 17 de febrero. "No surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”, asegura.
Panamá Papers, el caso Arribas y ahora, una condonación millonaria al Correo Argentino, de su padre, ponen la lupa sobre la transparencia del Presidente.
Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.
El fiscal Federico Delgado quiere saber si hubo “maniobras de lavado de dinero” en dos empresas offshore, Fleg Trading y Kagemusha.
El fiscal federal Federico Delgado pidió que se incluya al empresario Franco Macri por presunto lavado de dinero en el caso conocido como Panamá Papers donde también se intenta determinar si el presidente de la Nación Mauricio Macri omitió su participación en sociedades offshore.
A las empresas offshore se van sumando las cuentas abiertas fuera de la Argentina por Mauricio Macri y el holding al que pertenece como socio de su padre. Nueva ampliación de la denuncia judicial contra el Presidente.
La Justicia recibirá elementos de pruebas sobre 50 empresas del Grupo Macri radicadas en distintos paraísos fiscales, algunas de ellas ya están en la causa. Se pedirá la investigación exhaustiva de una cuenta con filial en Nueva York.258
El diputado nacional Darío Martínez aportará al fiscal Delgado y al juez Casanello detalles de 50 offshore y pedirá medidas de prueba a partir de un dato clave: una cuenta del actual presidente en un banco suizo con filial en Nueva York.
Una comisión del Congreso reclama explicaciones por las estructuras Offshore, administradores extranjeros y una firme sospecha de tráfico de influencias.
El fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante la investigación local sobre los Panamá Papers, afirmó que "la familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero" de paraísos fiscales y por qué se brindó "la orden de destruir la documentación" sobre estas cuentas.
El padre de Mauricio Macri presentó ante el juez Casanello copia de libros contables para adjudicarse la titularidad de los fondos que la off shore Fleg movió en Brasil en 1998.
El jefe de Gabinete dijo que son "especulaciones" lo que se publica sobre las empresas de la familia del Presidente en paraísos fiscales. Ayer se supo de otras dos firmas offshore de Gianfranco y Mariano Macri.
Una panameña, BF Corporation, y otra uruguaya, EQT, a nombre de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos de Mauricio, se agregan a la ya larga lista de firmas offshore vinculadas con la familia presidencial. Fondos acreditados y no justificados motivaron la investigación.
Una fiscalía de Hamburgo informó sobre movimientos de cuentas y sociedades offshore
Detectó movimientos sospechosos de presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria; lo informó a la Procelac junto a datos sobre otras 67 personas y 11 empresas argentinas.
De las 48 sociedades en guaridas fiscales hasta ahora conocidas que se relacionan con el Presidente o con funcionarios de su gobierno, 30 se revelaron después de que estallara el escándalo de los Panama Papers.
En medio de la polémica por la incorporación de familiares al blanqueo de capitales, revelan que existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri.136
El juez federal Sebastián Casanello ordenó tomar testimonio a quienes entre 1998 y 2007 figuraron como apoderados o directivos de la empresa Fleg Trading de las islas Bahamas.
La prensa brasileña se hizo eco de la causa que involucra al presidente Mauricio Macri por la conformación de sociedades off shore en paraíso fiscal, mundialmente conocida como Panamá Papers, y asegura además que el primer mandatario de ese país, Michel Temer, "actúa para proteger" a su par argentino.
Se presentó ante el juez Casanello y dijo que él es responsable de todos los movimientos en esas sociedades
La causa llamada “Intermediación Financiera”, que investiga una organización acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero” proveniente de este u otros delitos, mantiene a 25 procesados, en su mayoría gerentes de las casas de cambio Transcambio y Jonestur. También figuran sujetos que se desempeñaban en “cuevas financieras” y en el rol de “Árbolitos” en vía pública.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la citación de testigos clave para avanzar en la causa de los Panamá Papers, concretamente sobre la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, y determinar si la misma tenía actividad comercial pese a que el Presidente lo negó públicamente.
Por primera vez le abrió la puerta a un intento de reelección, admitió que este verano habrá cortes de energía, producto de la "herencia" recibida del kirchnerismo, y se defendió de los Panamá Papers
El fiscal Delgado quiere que explique la falta de colaboración de Brasil ante los varios exhortos diplomáticos; trabas a la pesquisa local