Últimas Noticias de Lavado de dinero (Total : 80 Notas )

Esa manía de abrir cuentas

Esa manía de abrir cuentas

A las empresas offshore se van sumando las cuentas abiertas fuera de la Argentina por Mauricio Macri y el holding al que pertenece como socio de su padre. Nueva ampliación de la denuncia judicial contra el Presidente.

 

ExDGA de ministro sciolista, en la mira de la justicia, lava dinero en La Plata

ExDGA de ministro sciolista, en la mira de la justicia, lava dinero en La Plata

A Daniel Pérez, exencargado de las finanzas del ministerio de Salud en la gestión de Alejandro Collia, y mencionado en una causa que investiga estafas en esa cartera durante el gobierno de Daniel Scioli, se lo vio en la capital provincial junto a un empresario de la rama de servicios de catering y un contador, en la búsqueda de comprar negocios, y todo parece indicar que con testaferros intenta invertir dinero mal habido.

Escándalo Glisud: citaron a indagatoria al ex vicegobernador Gallo en la causa por lavado de dinero

Escándalo Glisud: citaron a indagatoria al ex vicegobernador Gallo en la causa por lavado de dinero

Investigan el origen de los fondos con los que la compañía fundada por dos ancianas indigentes y con sede en un prostíbulo, compró créditos subvaluados del Fondo Residual del BTF. También indagarán al presidente y una apoderada de la empresa, y a un ciudadano uruguayo vinculado a un préstamo con el que se habría intentado esconder la maniobra de lavado. El ex gobernador Manfredotti, imputado en el mismo expediente, no fue citado a declarar.