Últimas Noticias de José Sbattella (Total : 216 Notas )

Desmantelar la UIF

Desmantelar la UIF

Cesantearon al personal del programa que colaboraba para

permitir congelar los bienes de represores prófugos. También 

fueron despedidos quienes investigan el caso Papel Prensa.

Otra buena noticia para los bancos

Otra buena noticia para los bancos

Las funciones de la UIF fueron reducidas por el Gobierno y dejó de ser el organismo principal en las políticas de prevención y persecución de delitos financieros, como el lavado de dinero. Despidos con acoso sobre los trabajadores.

Otro casillero para amigos del poder

Otro casillero para amigos del poder

El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentó la renuncia. Uno de los candidatos de Macri a sucederlo es abogado de empresas investigadas por la UIF, entre ellas, el Grupo Clarín.

El narcotráfico y el reciclaje de la corrupción

El narcotráfico y el reciclaje de la corrupción

Integrantes del organismo gubernamental que facilitó el ingreso de narcotraficantes se reciclan en la administración K. Uno de ellos hasta ocupa un puesto estratégico en la unidad que debería combatir el lavado de dinero, actividad ilícita que se nutre de los recursos generados por la venta de estupefacientes

La Morsa narco complica a Scioli

La Morsa narco complica a Scioli

Ayer vino a La Plata para participar de su primer acto de campaña después de la Paso. Su sola presencia ahuyenta el voto moderado e independiente. CFK, mientras tanto, retomó su habitual virulencia y hasta insultó a un académico

Contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Se llevó a cabo en la UNLu un seminario encabezado por José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Explicó que la actividad se llevó a cabo “en función de un convenio con la universidad para empezar una difusión académica de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

El Partido Empresario que no fue y el nuevo “sheriff” de Vanoli

El Partido Empresario que no fue y el nuevo “sheriff” de Vanoli

“No queremos presionar a nadie. Vamos a exponer nuestras ideas frente a los candidatos pero no se va a firmar ningún documento”. El presidente del Santander Río, Enrique Cristofani, acababa de invitar a periodistas y ejecutivos a la conferencia que hará el jueves en la UCA el Foro de Convergencia Empresarial, donde prometieron asistir Sergio Massa, Mauricio Macri, Julio Cobos, Ernesto Sanz y José Manuel de la Sota

Caza de brujas y Estado policial kirchnerista

Por Fernando Laborda

En los últimos días, la política económica pareció haber sido desplazada definitivamente por la policía económica. Las decenas de allanamientos de casas de cambio, sociedades de Bolsa y entidades financieras, sumadas a los renovados ataques a periodistas, confirman que para el kirchnerismo gobernar es intimidar.

En el ojo de la tormenta por especular

En el ojo de la tormenta por especular

Según la denuncia, las entidades habrían inflado artificialmente los precios de los bonos que mantenían en cartera antes de vendérselos a la Superintendencia de Seguros, lo que implicó una pérdida de seis millones de pesos para el organismo.