Últimas Noticias de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) (Total : 19 Notas )

Operativos en el puerto de la Ciudad por la "mafia de los contenedores"

Operativos en el puerto de la Ciudad por la

La Policía Federal realizó distintos allanamientos en el puerto de Buenos Aires en el marco de la llamada "mafia de los contenedores", en una causa en la que se investiga la actuación espuria de empresas del rubro textil y de despachantes de aduana para el ingreso de mercadería mediante el uso de documentación fraudulenta. En la causa hay más de 50 procesados, entre ellos, el empresario Juan Mariano Martínez Rojas, recientemente deportado desde los Estados Unidos.

A devolución de parte, relevo de pruebas

A devolución de parte, relevo de pruebas

El ministro de Agroindustria tenía un expediente abierto en la Oficina Anticorrupción y hasta había sido criticado por miembros de la Sociedad Rural por cobrar medio millón de pesos de la entidad que presidió. Ayer, dos meses después, anunció que reembolsaba el dinero.

Carbón Blanco: Confirman el embargo sobre los bienes del abogado Castelucci

Carbón Blanco: Confirman el embargo sobre los bienes del abogado Castelucci

En el marco de la causa conocida como “Carbón Blanco” en la que se investiga al abogado Mariano Castelucci y otros por el delito de lavado de activos, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el embargo dispuesto sobre los bienes del reconocido abogado marplatense en 16 millones de pesos y dispuso el procesamiento de los demás imputados.

Se formalizó la denuncia por actividades ilícitas de explotación de hidrocarburos en Malvinas

Se formalizó la denuncia por actividades ilícitas de explotación de hidrocarburos en Malvinas

La denuncia apunta contra la actuación de seis empresas transnacionales que estarían operando en la Plataforma Continental Argentina y contra otras sociedades que directa o indirectamente prestarían colaboración. El delito que se les imputa es el de presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”.

Gobierno colaborará en denuncia contra explotación petrolera en Malvinas

Gobierno colaborará en denuncia contra explotación petrolera en Malvinas

El Vicegobernador Roberto Crocianelli  acompañado por el Ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque, se reunió este lunes con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, en relación a la denuncia penal contra petroleras que operan en las Islas Malvinas. La misma se concretará mañana en el Juzgado Federal de Río Grande.