La fiscal de la causa además pidió que se abra una investigación sobre la presunta connivencia y aprovechamiento de ex funcionarios públicos para quedarse con los bienes de la empresa en quiebra.
Hoy se cumple un nuevo aniversario del incendio del depósito en Barracas, donde se quemaron documentos de empresas investigadas por lavado de dinero, incluidas firmas de la familia Macri.
Nota del 6 de diciembre.
La Justicia de Córdoba investiga si Camioneros cometió fraude en una operación inmobiliaria
La Policía Federal realizó distintos allanamientos en el puerto de Buenos Aires en el marco de la llamada "mafia de los contenedores", en una causa en la que se investiga la actuación espuria de empresas del rubro textil y de despachantes de aduana para el ingreso de mercadería mediante el uso de documentación fraudulenta. En la causa hay más de 50 procesados, entre ellos, el empresario Juan Mariano Martínez Rojas, recientemente deportado desde los Estados Unidos.
Lo ordenó el juez Marcelo Aguinsky. Además aplicó embargos por más de 3.800 millones de pesos.
El ministro de Agroindustria tenía un expediente abierto en la Oficina Anticorrupción y hasta había sido criticado por miembros de la Sociedad Rural por cobrar medio millón de pesos de la entidad que presidió. Ayer, dos meses después, anunció que reembolsaba el dinero.
La Justicia intenta determinar si adquirió dos propiedades con dinero de sobrefacturaciones al sindicato de Camionero. Hay tres empresas vinculadas a su familia que habrían intervenido en la compra.
Es en base a informes de la UIF, que demostraron vínculos entre OCA y el gremio de Camioneros. La familia apunta al Gobierno.
Cómo construyó su emporio el sindicalista más poderoso de la Argentina, que ahora enfrenta una megacausa por evasión y lavado por cuatro mil millones de pesos
Investigan un cruce de “operaciones millonarias”, que involucrarían al gremio de los Camioneros y a la empresa postal.
Piden citar a directivos de Echegaray en la AFIP, vinculados con la mafia de los contenedores.
Saravia Frías venía trabajando en Hacienda y asume con el respaldo del radical Ernesto Sanz y los amigos de Macri del Cardenal Newman. Carlos Balbín debió irse acusado de “poco compromiso” en defender al Gobierno en sus causas judiciales.
El juez Julián Ercolini dispuso la medida por la cual efectivos de la Policía Federal se llevaron documentación de los lugares revisados.
En el marco de la causa conocida como “Carbón Blanco” en la que se investiga al abogado Mariano Castelucci y otros por el delito de lavado de activos, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el embargo dispuesto sobre los bienes del reconocido abogado marplatense en 16 millones de pesos y dispuso el procesamiento de los demás imputados.
La Cámara de Casación Federal revocó una resolución por la que se había declarado la nulidad de la pesquisa previa sobre el ex prostíbulo. Fue luego de que el fiscal Daniel Adler presentara un recurso extraordinario. En la causa hay siete procesados a la espera del juicio oral.
El magistrado federal Daniel Rafecas convocó al ex jefe del Ejército para el 19 de octubre. Una pericia determinó la semana pasada que el militar no puede justificar su patrimonio
La causa busca probar cómo funcionaba la red de complicidades en el organismo. Inhibición de bienes y prohibición para salir del país.
El peronismo del Senado ratificó sus objeciones a la ley del arrepentido y decomiso de bienes. Volverían a Diputados.
La denuncia apunta contra la actuación de seis empresas transnacionales que estarían operando en la Plataforma Continental Argentina y contra otras sociedades que directa o indirectamente prestarían colaboración. El delito que se les imputa es el de presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”.
El Vicegobernador Roberto Crocianelli acompañado por el Ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque, se reunió este lunes con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, en relación a la denuncia penal contra petroleras que operan en las Islas Malvinas. La misma se concretará mañana en el Juzgado Federal de Río Grande.
La presentación contra cinco empresas extranjeras que realizan actividades ilegales de exploración de hidrocarburos quedará formalizada ante la justicia federal de Tierra del Fuego, ratificaron fuentes de la Procuración General de la Nación.