Últimas Noticias de Causa del banco HSBC (Total : 123 Notas )

Hoy se cumple un nuevo aniversario del incendio del depósito en Barracas, donde se quemaron documentos de empresas investigadas por lavado de dinero, incluidas firmas de la familia Macri.

La Asociación Bancaria sigue adelante con una serie de acciones para evitar dicho cierre.

La Seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria anunció una jornada de apoyo al NO Cierre de la sucursal Balcarce del HSBC. Será el próximo jueves y buscará salvar los puestos laborales de 6 trabajadores bancarios y otros empleados del lugar.

Lo dijo el Secretario General sobre el cierre que propone el HSBC en su sucursal de Balcarce. “La acción gremial directa será no dejarla operar en las dos sucursales que tiene en Mar del Plata”, agregó.

Se desarrolló la Audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, en la cual la Asociación Bancaria, representada por su Secretario General Sergio Palazzo y dirigentes de las distintas Seccionales afectadas por la medida –entre las cuales se hallaba Mar del Plata-, planteó un fuerte rechazo al cierre de sucursales y al consiguiente achique de puestos de trabajo.

En el marco del paro de actividades realizado este jueves por los trabajadores del banco HSBC por la amenaza de cierre de 5 sucursales, el titular de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, Miguel Guglielmotti, se entrevistó con “el Retrato…” manifestó que se encuentran “expectantes” a la nueva audiencia fijada para el próximo miércoles por Ministerio y que “si verdaderamente avanzan con el cierre de las sucursales va a actuar la bancaria nacional”.

Miguel Guglielmotti, titular de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, analizó en diálogo con Cazador de Noticias la situación de los bancos en Mar del Plata y denunció el cierre de una sucursal del HSBC en Balcarce. También pidió – otra vez - por el ingreso de más personal en el Provincia.

Tal como anticipó este sitio, la Asociación Bancaria dispuso un plan de lucha ante la decisión del HSBC de cerrar cinco sucursales en distintos puntos del país. La medida de fuerza será el jueves con una jornada nacional de protesta que afectará la atención al público en las dos última horas, es decir, de 13 a 15. 

La jueza federal en lo Penal Tributario María Verónica Straccia impuso condiciones para la salida del país del presidente y CEO del banco HSBC Argentina, Gabriel Martino, quien deberá consignar detalles de un eventual viaje al exterior. La resolución se dio en el marco de las investigaciones que realiza la Justicia por la causa de más de 4 mil cuentas argentinas en Suiza por evasión impositiva y lavado de dinero.

Buscan determinar si, como señalaron medios británicos, los implicados utilizaron cuentas en el HSBC para canalizar los fondos provenientes del pago de sobornos.

La Justicia argentina avanzó en investigar la conexión entre el caso HSCB y las graves acusaciones sobre pago de coimas en la organización de los torneos internacionales de fútbol que organizó la FIFA. 

La Comisión Bicameral parlamentaria que investiga la existencia de cuentas no declaradas ante el fisco en la filial suiza de HSBC, recibió ayer a autoridades locales del Banco Santander Rio, que negaron que su entidad facilite ese tipo de operaciones a los ahorristas argentinos.

El grupo parlamentario que investiga las cuentas ocultas abiertas en Suiza recibirá también a especialistas en lavado de dinero. La reunión comenzará a las 18.30.

Los primeros imputados por el fiscal Claudio Navas fueron directivos de Motores y Equipos Ortholan, dueños de una cuenta de 80 millones de dólares en 2006. Los acusados se negaron a declarar, aunque ya pagaron los impuestos adeudados.

La empresa Cablevisión volvió hoy a eludir -por tercera oportunidad- la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, al conseguir en la justicia un pronunciamiento distintos al formulado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que obligaba a la compañía del Grupo Clarín a comparecer ante los legisladores.

La empresa perteneciente al Grupo Clarín ya rechazó desde el mes de abril dos convocatorias de la Comisión Bicameral que investiga las maniobras de evasión y fuga de capitales hacia Suiza canalizadas a través del banco HSBC.

El banco puso en vilo la continuidad de la actividad de la imprenta Vulcano, al negarse a negociar con los trabajadores de esta empresa recuperada a principios de este año la compra de una máquina que había sido adquirida a través de un contrato de leasing de esa entidad financiera.

Serían citados empleados del Citi, Santander, BBVA y el JP Morgan, aseguró el presidente de la comisión que investiga el caso, el kirchnerista Roberto Feletti.

El titular de la AFIP aconsejó a la entidad a que tome esta determinación "si no está de acuerdo con las maniobras" que se realizaron. El funcionario aseguró que ya fueron recuperados u$s200 millones "de los u$s3.500 millones" originales

La comitiva compartió con el ex informático del HSBC y legisladores franceses un coloquio en el Senado de ese país donde analizaron las estrategias que utilizan las empresas para concretar el fraude fiscal y la fuga de capitales.

Así lo confirmo el titular de la Bicameral, Roberto Feletti, a Télam, tras salir de la entrevista que integrantes de ese cuerpo mantuvieron con Hervé Falciani, que tuvo lugar en el Palacio de Luxemburgo, en París.

Los legisladores de la Bicameral ratificaron su convencimiento de que la operatoria desarrollada por la filial en Suiza del banco no representa un hecho aislado, sino que pondría de manifiesto un comportamiento "sistémico" que comprende también a otras entidades.

Los integrantes de la Comisión Bicameral que investigan las cuentas abiertas en la filial suiza del HSBC desarrollarán mañana un intensa agenda de actividades en París, en la previa del encuentro que mantendrán el jueves en el Senado francés con Herve Falciani, el ex directivo galo del banco que dio a conocer una lista con más de 100.000 nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva.

El titular de la AFIP y los integrantes de la Comisión Bicameral que investiga la fuga de capitales a través de la filial suiza del HSBC, se reunirán con el ex directivo del banco que denunció esa maniobra.

Integrantes de la comisión bicameral que investiga la existencia de cuentas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, viajarán la próxima semana con destino a París, Francia, para mantener una reunión con Hervé Falciani, un exempleado de ese banco internacional que reveló la identidad de 100.000 evasores fiscales de distintos puntos del mundo, entre ellos más de 4.000 de origen argentino.

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

Los directivos expusieron ante la comisión bicameral presidida por Roberto Feletti, que analiza las maniobras del banco para facilitar la evasión de impuestos y la fuga de divisas, en una reunión que se extendió durante más de dos horas 

Desde la entidad bancaria, desestimaron los dichos de José Sbatella contra Gabriel Martino.

José Sbattella, titular de la UIF, afirmó que el banco es el que más sumarios recibió

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso pruebas que vinculan el incendio en Iron Mountain con el lavado de dinero de $61915 millones.

Horas antes de exponer ante la Comisión que investiga las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones.

La Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, recibirá el próximo martes al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.

Durante la celebración llevada a cabo en Plaza de Mayo, la presidente Cristina de Kirchner afirmó: "No tengo nada de qué avergonzarme, no tengo ninguna cuenta en el exterior que me puedan descubrir, al contrario, le descubrieron a otros miles de cuentas".

La Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros, presidida por el diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV), Roberto Feletti, se reunió este martes con la presencia del auditor interno del HSBC, Diego Esquenazi, y la auditora externa, Mabel Casillas. 

Los legisladores que integran la bicameral cuestionaron la exposición por auditores internos y externos de la entidad, luego que estos sostuvieran que “cumplieron con las normativas” del Banco Central y UIF para controlar que no haya lavado de dinero.

La Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco recibirá el próximo martes a auditores internos y externos del HSBC Argentina y a directivos de la firma Exolgan y el Instituto Massone, que figuran en la lista dada a conocer por el cuerpo.

La jueza María Verónica Straccia citó a indagatoria a 204 contribuyentes que figuran como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra, para que den precisiones sobre supuestos activos ocultos en el exterior y por el asesoramiento que habrían recibido de parte del banco, informaron fuentes judiciales.

Fue tras escuchar el testimonio de Hernán Arbizu, el ex banquero del JP Morgan que relató cómo operaban las oficinas de banca privada de esas entidades y que acusó al ex diputado Alfonso Prat Gay de participar en las maniobras.

La comisión bicameral investigadora de la presunta evasión fiscal que habría facilitado el HSBC se reunirá este miércoles para escuchar al ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu y a los auditores de la entidad británica, se confirmó en la Cámara de Diputados.

La comisión bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión tributaria y la fuga de divisas resolvió hoy citar nuevamente a directivos de la empresa Cablevisión, para que expliquen el motivo por el cual tenían una cuenta en la filial suiza del banco HSBC.