Raúl Juan Pedro Moneta Lucini (Buenos Aires, 13 de julio de 1944), es un ex-banquero y empresario argentino.
En enero de 2010, en sociedad con el empresario Matías Garfunkel Madanes (BGH) y el empresario y conductor de TV Marcelo Tinelli (Ideas del Sur) compró las tres grandes emisoras FM que el grupo mexicano CIE tenía en la Argentina: Rock & Pop, Metro y Blue 100.7, junto con las AM Splendid y Belgrano, y las FM San Isidro Labrador, Villa La Angostura, Ostende, Metro y Rock & Pop Mar del Plata.
Moneta fue el "padrino" político de Daniel Hadad y juntos han creado una turbia y estrecha relación de negocios. Moneta ha sido acusado varias veces de corrupto y de participar en operaciones de lavado de dinero.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión en el cargo y el envío a juicio político del magistrado por presunto mal desempeño de sus funciones
Los camaristas Llorens y Bruglia, alineados con Macri, justificaron los pagos a Vandenbroele y confirmaron su sobreseimiento junto al del ex ministro de Justicia Garavano. No fueron siquiera llamados a indagatoria.
Tras el anuncio de la compañía italiana Enel de abandonar el país y vender sus activos, tres conglomerados empresarios locales suenan en el primer sondeo.
La Cámara Federal ordenó al magistrado que defina si favoreció la maniobra delictiva
La Cámara Federal revisó los procesamientos en la segunda causa donde se investigan los negociados en la empresa que imprimía los billetes
El abogado declaró el martes. Desgranó cómo se armó la transacción por la planta impresora. Y reveló qué otras ideas tenía el ex vice de Cristina Kirchner.
El supuesto testaferro de Boudou dio detalles de operaciones que realizó por Nuñez Carmona, el mejor amigo del vice.
PERFIL accedió a la declaración del hombre que puso en jaque a Boudou. Dio detalles e involucró a dirigentes y empresarios.
Fue en julio de 2012, cuando un informe del Banco Central alertó sobre una serie de operaciones cambiarias que no coincidían con la capacidad económica de la firma. Habría habido otras ayudas.
La Justicia determinó que no existe el financista que aportó el dinero para comprar la imprenta
Así lo consideró uno de los denunciantes, Gustavo Gutiérrez, quien dijo que “no confía” en Fernando Simón. Pide indemnización y acciones civiles.
Tras el rechazo de los recursos presentados por el fiscal Plée y el Banco Central (BCRA), la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cese de la investigación del escándalo económico, financiero y político de los ‘90.
Como varios de los jefes policiales de La Plata que fueron sometidos a una pericia caligráfica, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, deberá pasar por el mismo estudio.
El líder bancario llama a formar un frente con “todos los sectores políticos, gremiales y sociales” opositores para enfrentar al macrismo en las urnas. Pide “trabajar sin egoísmos y sin coronita”.
El kirchnerismo había asegurado que la expropiación sería gratuita; el Gobierno apelará el fallo
Ocurrió en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. El “traspapeleo” fue el argumento que se dio para la demora que tienen las investigaciones, que alcanzan más de cuatro años sin resolución
El Ejecutivo desmintió cualquier posibilidad de “privatización”, sin embargo, pretende un manejo más eficiente y mejores servicios para su amplia cartera.
Tras las investigaciones realizadas tras la detención del ex funcionario, José López, se determinó que a través de esas cuentas se canalizó algunos recursos destinados por el Gobierno y presuntas donaciones.
La sala II de la Cámara Criminal Federal revocó, en fallo unámime, el sobreseimiento del Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en una causa donde se lo señala como partícipe de una maniobra extorsiva organizada por el empresario Raúl Moneta, destinada a destituir a un juez que lo investigaba.
Por Jorge Fontevecchia
Por qué la estrategia de comprar medios le fue útil durante un tiempo. La diferencia con Lázaro Báez.
Contradice la versión del vice y de Vandenbroele; Cosentino rechazó al banquero como afectado en la quiebra
Las consecuencias del escándalo FIFA sobre Argentina.Frank Holder es estadounidense y fue agente. Tiene vínculos con una consultora que manejará Torneos.
La comisión legislativa tendrá diez días para presentar un plan de trabajo y tres meses para presentar su informe. Prometen difundir los nombres de los titulares de todas las cuentas que fugaron dinero y evadieron al fisco.
La petrolera demandó a una firma que ahora exige la constitución de un jurado para resolver la pelea; ambas verán a un juez de Texas el jueves
Alejandro Vandenbroele fue arrestado en Mendoza, horas después de que Interpol librara una circular roja para pedir su captura internacional; está acusado de supuesto lavado de dinero a través de un firma vinculada a la compra de Ciccone
Manejaron sumas cuantiosas, operaron en paraísos fiscales y muchas sacaron sus ahorros del país tras la crisis de 2001; representan el 25% de los clientes
Entre los más de 3600 clientes con cuentas abiertas en el HSBC también aparecen empresarios kirchneristas como Juan Carlos Relats, Raúl Moneta y cercanos al Gobierno como los Werthein, entre otros.
El contador Miguel Abadi, la mayor fortuna de la lista robada al HSBC
La justicia uruguaya ordenó la detención del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, por su reiterada negativa a presentarse en Montevideo a defenderse de las sospechas por lavado de activos que lo rodean en ese país, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a LA NACION.
Hacer futurología en tribunales es peligroso. Todo lo que hoy es de un modo, el día siguiente puede ser interpretado de manera contraria. Por eso es arriesgado prever qué pasará con el vicepresidente Amado Boudou y la causa más grave en su contra: la que lo tiene procesado por intentar apropiarse del 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone.