La medida también alcanza al ex ministro Alejandro Collia y al empresario Miller. El monto fue el que estimó el fiscal por la maniobra que se investiga. Desecharon el pedido para que se les prohíba dejar el país.
Tal como lo adelantara mdphoy.com , comienza el desfile por los estrados reclamado por la justicia, del ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional, Daniel Scioli, quien tuvo manifiesta discrecionalidad con bienes del Estado, en excluyentes beneficios para el empresario español, Florencio Aldrey Iglesias.
Daniel Scioli a la Justicia por lavado de dinero a través de una empresa de La Plata.Daniel Scioli a la Justicia por lavado de dinero a través de una empresa de La Plata.Daniel Scioli a la Justicia por lavado de dinero a través de una empresa de La Plata.
Daniel Scioli se defendió ayer de las denuncias en su contra por lavado de dinero. "No me preocupan", sentenció el candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana durante el programa Terapia de noticias, en LN+.
La Justicia investiga la transacción con una compañía que hizo obras públicas durante la gestión del ex gobernador en la Provincia. La operación fue por casi 4.000.000 de dólares.
La Justicia allanó siete dependencias de la empresa en el sur de la Provincia y otras diez en la capital bonaerense en una causa que lo tiene como imputado al ex gobernador, Daniel Scioli.
Ante el fiscal Garganta, negó vínculos con Mancinelli e irregularidades en contrataciones
El ex gobernador prestará declaración mañana ante el fiscal Garganta.
El fiscal Garganta detectó desvíos de fondos con cooperativas y licitaciones irregulares durante su gestión
Luego de una investigación llevada adelante por la fiscalía de delitos complejos de La Plata, comenzó este viernes en el Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata, el juicio al empresario Carlos Marenda, de la firma Biox S.R.L., mediante la cual, y en complicidad con un médico traumatólogo habrían estafado a IOMA por unos 650.000 pesos a través de solicitudes de provisión de prótesis para supuestos pacientes, informaron fuentes judiciales.
El abogado Marcelo Peña apeló ante la Suprema Corte de Justicia el sobreseimiento del exgobernador Daniel Scioli en una causa que él mismo le inicio por supuesto enriquecimiento ilícito.
Antes de la feria, la Justicia pidió una batería de medidas. Buscan expedientes de obras y más vuelos. Todo el entorno del ex gobernador, sospechado.
Lo resolvió la Casación Penal bonaerense; en otra denuncia, por lavado de dinero, Carrió aportó nueva documentación
La diputada presentó facturas de pagos a un hotel boutique al que iba Scioli. Lo pagaban provedores de la provincia y gente de su entorno. Intrigas sobre los dueños del emprendimiento.
El “valijero” declaró como testigo ante el fiscal Álvaro Garganta y dijo que el exgobernador bonaerense no permitió que el empresario kirchnerista santacruceño ingresara en el circuito de la obra pública en la Provincia. Les apuntó a autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, entre ellas Gustavo Weiss.
El contador, excarcelado en abril pasado por decisión de la Justicia Federal, fue citado a declarar este lunes en los tribunales de La Plata. Será en la causa que investiga a Daniel Scioli por administración fraudulenta. En el caso también está imputado el el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez.
Buscaron documentación que pueda probar si el ex gobernador y su jefe de gabinete, Alberto Pérez, usaron fondos públicos para pagar vuelos de campaña. El allanamiento se realizó días atrás bajo un gran hermetismo.
El arrepentido en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, se presentará como testigo en los tribunales de La Plata ante el fiscal penal Álvaro Garganta, en el marco de una denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador bonaerense
El ex valijero deberá declarar el lunes ante el fiscal Alvaro Garganta; la denuncia contra el ex gobernador la inició Elisa Carrió
En el marco de la presentación de “El Documental” de Daniel Scioli en el Centro de Fomento La Granja de La Plata, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, se refirió a la actualidad política y habló sobre la situación del ex gobernador con el tema de los fondos públicos por los cuales está siendo investigado.
Avanzan en paralelo investigaciones por presuntos hechos de corrupción durante su gestión
La medida había sido pedida por el fiscal y alcanza también al funcionario de la caja fuerte en el “dragón”.
La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, falló en consonancia con lo que días atrás el fiscal Álvaro Garganta había solicitado y dictó hoy la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez.
La jueza Garmendia hizo lugar al pedido del fiscal Álvaro Garganta sobre el ex jefe de Gabinete bonaerense
El fiscal Álvaro Garganta ordenó allanamientos a una empresa de arquitectura para explicar el destino del dinero público en la causa por lavado de activos contra Daniel Scioli. Se investiga la construcción de un quincho en el country Abril y una casa en City Bell. Walter Carbone y Marcelo Daporta, hombres de confianza de Alberto Pérez, en la mira.
El fiscal Garganta y la jueza Garmendia investigan oficinas en los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando, y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.
Lo solicitó el fiscal Garganta. El ex jefe de Gabinete bonaerense es investigado por el delito de administración fraudulenta
El requerimiento lo radicó el fiscal Álvaro Garganta a la jueza de Garantías Marcela Garmendia. La medida alcanza también a Walter Carbone, “el hombre del dragón” y a otros tres exfuncionarios. El embargo es por $15.000.000. Nuevo revés para la corrupción sciolista.
El fiscal Álvaro Garganta indagó por más de 4 horas a Cayo Alfonso Ortiz Almada, el exdirector de Contabilidad de la Jefatura de Gabinete. Confirman graves falencias en los controles de los 25 expedientes en los que se detectaron 108 facturas truchas por más de $10.700.000.
Walter Carbone -ex subsecretario administrativo durante el gobierno de Daniel Scioli- declaró durante cuatro horas en la causa en donde se lo acusa por administración fraudulenta. Negó todo.
El exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete de la era sciolista declaró durante 4 horas ante el fiscal que lo acusa de peculado de caudales. Como su exjefe, Alberto Pérez, responsabilizó a los organismos de control.
Llegó el momento de hablar. Después de la conmoción generada el 14 de septiembre, el fiscal Álvaro Garganta le tomará declaración a Walter Carbone, ex DGA de la Jefatura de Gabinete de la Provincia y dueño de un espantoso dragón que en su interior contenía una caja fuerte.
La Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno informó que se perdieron de los archivos, de forma misteriosa, documentos y facturas que había solicitado la UFI nº 11 de La Plata, en el marco de la causa por lavado de activos. Crecen las sospechas sobre el exjefe de Gabinete, Alberto Pérez.
El fiscal Jorge Paolini tomó testimonio a un presunto ñoqui y a la novia de uno de los imputados: sus declaraciones comprometieron aún más a quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Daniel Scioli.
Mónica Ripamonti, la contadora delegada de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Alberto Pérez, no pudo explicar ante el fiscal Álvaro Garganta por qué avaló con su firma las facturas truchas con las que se defraudó al Estado con casi $11 millones.
La defensa del galeno oriundo de Tandil y su exesposa, acusados de fraude, pidió la prisión domiciliaria y el juez de Garantías analiza si la otorga. En tanto, el fiscal Jorge Paolini tiene tiempo hasta mañana para pedir o no la preventiva.
El exfuncionario de Scioli dijo que él no aprobaba los gastos cuestionados.
El exjefe de Gabinete de Daniel Scioli admitió firmar los expedientes truchos por los que se recaudaron casi 11 millones de pesos entre 2013 y 2014, pero le echó la culpa a sus subordinados y personal administrativo de órganos de control por las estafas. Una justificación inverosímil.
Alberto Pérez deberá presentarse hoy en la Justicia platense, imputado por presunta defraudación.
La investigación involucró a nuevos ex funcionarios. Sin embargo, una autoridad de la era sciolista, que aún desarrolla tareas ligadas a la Tesorería, continúa indemne. Las reiteradas ausencias en sus funciones en el medio del escándalo por fraude.