El senador nacional Luis Carlos Petcoff Naidenoff, denunció penalmente al gobernador de la provincia Dr Gildo Insfrán para que el Ministerio Público Fiscal lo investigue por la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de la Ley de Ética Pública, cometidos en contra de la Administración Pública.
Los artículos describen claramente como el gobierno de Formosa pagó irregularmente a la firma The Old Fund, que preside Alejandro Vandenbroele, una comisión de 7,6 millones de pesos por su asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial promovida por el gobierno nacional.
The Old Fund recibió los fondos girados del FonFiPro (organismo que estuvo bajo la lupa de la Justicia en el caso Skanska) el 21 de mayo de 2010, en el Banco Macro de Jorge Brito, cinco meses antes de que Vandenbroele irrumpiera como presidente de la nueva Ciccone, ahora estatizada.
11 DIAS DESPUES DE BENEFICIARSE CON UNA QUITA DE 462 MILLONES
Los 7,6 millones forman parte de los misteriosos 50 millones de pesos con que se financió a la ex Ciccone y llegó 11 días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el Programa Federal de Desendeudamiento, que le permitió a Formosa sortear pagos por casi 462 millones en capital e intereses durante los meses siguientes y casi 1000 millones de pesos entre 2010 y 2011, según informó entonces el Ministerio de Economía formoseño.
The Old Fund carecía de antecedentes profesionales y empleados para competir por ese negocio con bancos nacionales e internacionales, o incluso con la consultora que completó dos años antes, en 2008, la reestructuración de otras deudas de Formosa.
"Ya con los fondos de Formosa -una de las provincias con peores índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo del país- en su cuenta bancaria, The Old Fund mostró sus movimientos comerciales y financieros iniciales cuando ansiaba el negocio de la ex Ciccone. Entre ellos, reservar los primeros dos de los 19 viajes que le financió a José María Núñez Carmona, el íntimo amigo, socio comercial, padrino de casamiento y testigo de divorcio de Boudou, por cerca de 110.000 pesos", publicó La Nación.
"JOSÉ MARÍA BOUDOU" y "LA CONSULTORA FANTASMA"
"El propio Vandenbroele, investigado por la Justicia como supuesto testaferro de Boudou, expuso su participación en Formosa tres veces. La primera, al consignar en un block pequeño con una portada alusiva al Atlético de Madrid ciertas notas sobre un negocio en la provincia y escribir "JM" -por Núñez Carmona- y una flecha que lleva a una pregunta: "¿Formosa?", según consta en el expediente judicial".
"La segunda vez fue cuando Vandenbroele discutió con su esposa, Laura Muñoz, quien grabó la conversación, también incorporada al expediente judicial y revelada por el diario Tiempo Argentino. En ocho ocasiones distintas aludieron a "Formosa con José María", a la "consultora fantasma", a la "consultora con José María en Puerto Madero", "cuando salió lo de José María Boudou [sic] y todas estas cuestiones de las provincias", los "70.000 dólares que te iba a dar el contrato en Formosa" o, más simple, el "contrato de Formosa".
"Durante todo ese audio, Vandenbroele convalidó o no refutó todas las alusiones a ese negocio, sin jamás aclararlo. Algo similar ocurrió la tercera vez, a fines del mes pasado, cuando acudió a una audiencia en un juzgado de familia en Mendoza. Ante una pregunta específica sobre si The Old Fund cobró 7 millones del gobierno de Formosa, se limitó a sonreír y calló".
"Alejandro decía que tenían que esperar a que se aprobara la salida de esa plata para cobrar su parte. Por eso llegó a interrumpir sus vacaciones el 15 de febrero" de 2010, rememoró Muñoz. "Ese fue el primer laburo que le ofrecieron José María con Boudou y fue un negocio anterior a Ciccone", sostuvo".
La operación con Formosa comenzó a tomar forma entre octubre y noviembre de 2009, cuando al parecer The Old Fund firmó un contrato con el gobierno de Gildo Insfrán. Para esa fecha, el Senado convirtió en ley la modificación de la ley de responsabilidad fiscal, lo que permitía a las provincias emitir deuda con mayor laxitud.
A partir de entonces, Boudou mantuvo varias reuniones con el gobernador Insfrán en el Ministerio de Economía para discutir el "financiamiento 2010" de la provincia. Se reunieron en diciembre de 2009 y en febrero, marzo y abril de 2010, según consta en el registro público de audiencias.
LA NACION procuró consultar sin suerte a Insfrán sobre el negocio con The Old Fund.
El 3 de septiembre de 2010, en tanto, tres meses y dos semanas después de cobrar los $ 7,6 millones, Vandenbroele irrumpió en el expediente de la quiebra de la ex Ciccone y depositó $ 567.000 al contado. Pero aún con el dinero llegado del norte argentino, la firma London Supply -de otro amigo de Boudou, Miguel "Micky" Castellano- aportó poco después $ 1,8 millones, que recuperó en cuestión de días y por fuera de ese mismo expediente.
LA OPERACIÓN INSFRÁN
Alejandro Vandenbroele, sin experiencia en consultorías económicas y cuando era monotributista, asesoró a Formosa en la reestructuración de su deuda provincial por US$ 80 millones. En el poder desde 1995, es uno de los gobernadores que más ayuda recibió de la Casa Rosada.
Posteriormente el lunes 27 de agosto de 2012 en el Diario La Nación el Periodista Alconada Mon que se titulara: El caso de la ex imprenta Ciccone - El papel de Núñez Carmona - "El socio de Boudou, clave en un negocio de The Old Fund", que literalmente expresa:
El íntimo amigo y socio comercial del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, tuvo un rol "clave" para que la sociedad The Old Fund obtuviera un contrato de "asesoramiento" con el gobierno de Formosa. El objetivo de la contratación era trabajar en la reestructuración de la deuda provincial mientras se negociaban los detalles de esa operación financiera con el propio Boudou, por entonces ministro de Economía nacional.
En esa línea, el titular en Formosa de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Hernández, y el presidente de su bloque de diputados provinciales, Osvaldo Zárate, ya presentaron un pedido de informes para indagar con qué motivo formal se le pagaron esos 7,6 millones a The Old Fund.
Además solicitaron averiguar si, en concreto, participó "en los períodos 2009-2010 en la operatoria de reestructuración de la deuda" provincial.
El rol de Núñez Carmona ya había quedado expuesto en la investigación sobre Boudou, a cargo del juez federal Ariel Lijo, con el testimonio de un director de la firma rival Boldt, y por los 19 viajes alrededor del mundo que le pagó The Old Fund, antes y durante su irrupción en la ex Ciccone. Pero ahora, con la información que sale a la luz sobre Formosa, surgen trazos de su presencia en negocios previos a los flirteos por la imprenta.
El rol de Núñez Carmona en la operación con Formosa sin embargo, no figuró entre los negocios que Vandenbroele sí enumeró cuando publicó una solicitada en varios diarios el 5 de marzo último. Allí remarcó que le prestó "algunos servicios de asesoramiento" y definió su vínculo con el íntimo amigo de Boudou como "estrictamente profesional".
Vandenbroele consignó que conoció a Núñez Carmona porque "tuvo un noviazgo entre 1995 y 1998" con su prima Guadalupe Escaray y que recién lo volvió a ver en 2009. Entonces, según relató en la solicitada, el socio de Boudou le pidió que "lo asesorase profesionalmente en lo que hacía a una compra de un canal de televisión del interior del país".
"PARA LO DE FORMOSA"
A diferencia de lo que expuso en esa solicitada, no obstante, Vandenbroele aludió a los esfuerzos por comprar el canal 10 de Mar del Plata y también al negocio en Formosa junto con "JM" (por las iniciales de los nombres de pila de Núñez Carmona) en el block de apuntes que dejó en la casa de su ex esposa, Laura Muñoz, y que secuestró el fiscal Carlos Rívolo, entonces a cargo de la instrucción de la causa, cuando allanó esa vivienda en Mendoza.
Muñoz también grabó una conversación con Vandenbroele en la que hizo alusión al viaje que él debió hacer a Buenos Aires, en noviembre de 2009. Fue, le recordó ella, "para encontrarte con José María para lo de Formosa", viaje imprevisto que se repitió meses después, durante las vacaciones de verano y otra vez por "lo del contrato de Formosa".
Y para que no quedaran dudas, le insistió, "Ale, me lo decías vos", para recibir como respuesta lacónica un "sí, pero, Laura, ¿me dejás hablar?", según consta en la transcripción agregada a la causa judicial y que reveló el diario Tiempo Argentino en marzo último.
El pago a The Old Fund desde Formosa se completó, según reveló ayer LA NACION, a través del FoFinPro, un organismo provincial con menores controles estatales que debe dar microcréditos al sector agropecuario formoseño, pero que ya registró tropiezos con la Justicia por doce cheques emitidos por empresas fantasma en la "causa Skanska".
En su pedido de informes, los radicales Hernández y Zárate apuntaron al FoFinPro, como también a la Unidad Central de Administración de Proyectos (UCAP), al reclamarle detalles de la polémica operación al ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez. Tanto sobre "cómo se desarrolló la modalidad de contratación" de The Old Fund como también si la firma figura inscripta "en el registro de proveedores del estado provincial".
EL VÍNCULO
Negocio. Antes de su desembarco en la ex Ciccone, The Old Fund, la empresa que representa Alejandro Vandenbroele, consiguió un contrato del gobierno de Formosa para que lo asesore en la reestructuración de la deuda provincial.
Ayuda. José María Núñez Carmona (foto), amigo y socio de Boudou cooperó con The Old Fund para que consiguiera el contrato.
Grabaciones. La ex esposa de Vandenbroele grabó conversaciones de su ex marido con Núñez Carmona en las que hacían referencia a viajes "para lo de Formosa". (sic. Textual).
Que ante la falta de publicación oficial, es que el día lunes 27 de agosto de 2012 presenté ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un requerimiento de información en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto n° 1172/2003, a fin de que se expida sobre las noticias en los medios periodísticos en relación a sobre "la renegociación de la deuda pública de la provincia de Formosa, en el marco del programa federal de desendeudamiento".
Asimismo con fecha 18 de septiembre de 2012 se publicó nuevamente en el Diario La Nación, suscripta por el mencionado Periodista Hugo Alconada Mon, una nueva noticia relacionada con el presente tema, objeto de esta denuncia, que se titula: El caso de la ex imprenta Ciccone - Caso Bodou -"Investigan si Formosa pagó una coima", la cual evidencia nuevos hechos y de la que surgen nuevos interrogantes, y la que se transcribe textualmente, diciendo que:
"The Old Fund, la misteriosa sociedad que preside Alejandro Vandenbroele, se niega a aportar precisiones o documentos que demuestren qué servicios de consultoría le prestó al gobierno de Formosa para la reestructuración de su deuda con la Casa Rosada a cambio de una comisión de 7,6 millones", según indicaron cinco fuentes tribunalicias a LA NACION.
Desde hace semanas, el juez federal Ariel Lijo intenta correr el velo que cubre ese vínculo, efectivizado en mayo de 2010, entre el gobernador Gildo Insfrán y el titular formal de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele. Hasta ahora, el magistrado no recibió ningún expediente o documentación que ratifiquen que ese asesoramiento existió.
COIMA PARA UN TERCERO
Dos fuentes tribunalicias consultadas fueron aún más lejos. No descartan que ese pago encubra "una coima para un tercero que se canalizó a través de The Old Fund" mientras el gobernador formoseño Insfrán cerraba la negociación de la deuda con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
Por lo pronto, el canal utilizado por Formosa para el pago de esa comisión, el Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) registró esos 7,6 millones bajo la figura de un préstamo, según consta en los asientos del Banco Macro a los que accedió LA NACION.
Los registros del Macro exponen que el dinero salió del FonFiPro formoseño como un "mutuo" -la figura jurídica escogida- y que el monto exacto con que se benefició al presunto testaferro de Boudou fue de 7.667.161,30. Ese dinero ingresó a la cuenta de The Old Fund el 21 de mayo de 2010, como reveló este diario el 26 de agosto.
Sin embargo, ese desembolso desde una de las provincias con peores índices de desarrollo del país muestra serias inconsistencias. Tanto en Formosa como en los libros de The Old Fund, que preside Vandenbroele desde septiembre de 2009.
La primera inconsistencia surge del marco legal y de las prácticas del FonFiPro, que opera con menos controles que otros organismos del Estado formoseño. Lejos de desembolsar sumas multimillonarias a residentes en Buenos Aires y en Mendoza, como Vandenbroele, entrega microcréditos y préstamos que no suelen superar los 20.000 pesos a productores y comerciantes locales.
Ni Insfrán ni su vocero, Rubén Duarte, respondieron las consultas de LA NACION durante las últimas tres semanas, en tanto que el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, adujo problemas de recepción cada vez que este diario lo llamó, para luego apagar su teléfono celular.
La esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, sí aludió a Formosa. Al declarar ante la Justicia, rememoró que era uno de los negocios que su marido recibió del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, y que la operatoria le permitiría cobrar 70.000 dólares. Según ella, el luego presidente de la ex Ciccone añadió: "Imaginate lo que se quedan los de arriba".
"Servicios prestados"
La segunda inconsistencia al supuesto préstamo formoseño proviene de los libros contables de The Old Fund. En su balance correspondiente a 2010, colocó ese dinero en el rubro de ingresos por "servicios prestados" -en vez de como un préstamo-, junto a otros aportes menores que sumaron un total de 7,8 millones, según constató LA NACION.
Pero esos mismos libros de The Old Fund, hoy en manos del juez Lijo, registran aún más inconsistencias. Entre 2010 y 2012 sólo los firmó Vandenbroele, sin ningún contador. Reflejan, también, que la sociedad no registró ingresos, de ningún tipo, antes de su supuesto asesoramiento en Formosa. Ése fue su primer gran trabajo. Y no contaba con personal calificado, bajo relación de dependencia o contratado, para cumplir con ese asesoramiento financiero en una reestructuración entre una provincia y la Nación, a través del aún secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y su entonces par de Finanzas, Hernán Lorenzino, hoy ministro de Economía.
La tercera inconsistencia alrededor del supuesto préstamo que arribó a la cuenta de The Old Fund en el Macro por medio del "mercado electrónico de pagos" es que el Banco de Valores, que figura como supuesta intermediaria en la ruta del dinero, desmintió que los 7,6 millones hubieran pasado por allí, tal como reveló LA NACION el 31 de agosto pasado.
Por ésta y otras contradicciones, el Macro también quedó bajo la lupa de los investigadores judiciales.
A todo esto, la trama alrededor de los $ 7,6 millones formoseños evidencia una notable correlación con distintas acciones posteriores de Vandenbroele, Boudou y su socio, Núñez Carmona.
Sólo diez días después de recibir ese dinero, por ejemplo, The Old Fund le reservó a Núñez Carmona y una amiga sus pasajes, hotel y traslados en Miami por algo más de US$ 15.235 al tipo de cambio entonces vigente. Y el 15 de noviembre de ese año -es decir, un mes antes de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Economía que destrabó al canje que buscaba Formosa-, su supuesto asesor asumió como nuevo titular del teléfono que tenía Boudou en su piso de Puerto Madero.
Es de destacar que los presuntos delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos; en contra de la Administración Pública, especialmente cuando son cometidos por funcionarios públicos, tienen un matiz diferencial que se enraíza en el sistema republicano y democrático.
El interés radica en saber: ¿como se contrató?, ¿porque a esa empresa (The Old Fund)?, ¿que antecedentes profesionales tenía?, ¿que procedimiento administrativo de contratación de servicios se utilizó?, ¿se realizó un estudio de antecedentes sobre la empresa? ¿Que dictamen fue emitido por The Old Fund y/o Vandenbroele, que fuera de tanta utilidad para la provincia en la firma de la reestructuración de la deuda? ¿por qué el supuesto precio pagado de 7,6 millones de pesos? ¿por qué pagó el ente provincial de Formosa, Fonfipro? todo ello a los fines de investigar y conocer, si todo lo realizado en el ámbito de la administración, y en relación a los hechos investigados fue legal, necesario y de procedimiento correcto. Y si se trató de un contrato de "mutuo" ¿cuales fueron las condiciones que se estipularon para la realización del préstamo? teniendo en cuenta básicamente el exhorbitante monto de la operación; asimismo, saber todo otro hecho, dato de interés, etc. para el esclarecimiento del caso.
Se sostiene doctrinariamente que el interés jurídico protegido en el Título de los "Delitos contra la Administración Pública" del Código Penal, es la imparcialidad de los órganos de la Administración Pública, que resulta atacada cuando los funcionarios abusan de sus facultades en el cargo o incumplen los deberes de funcionario público.
En tal sentido, es imprescindible la realización de una profunda investigación que determine en primer lugar quiénes fueron las personas involucradas en las maniobras detalladas, como autores y cómplices, para luego determinar con precisión la tipicidad de las conductas ilícitas cometidas. Es por ello que consideramos existen motivos más que suficientes, para que se inicie la pertinente investigación para iniciar una acción penal, a fin de descubrir la posible comisión de delitos penales e identificar a sus responsables.
REQUERIMIENTOS
Se solicita se libre oficio en la forma de estilo al Diario LA NACION, a los efectos de que remita copias debidamente certificadas de las pruebas que obren en su poder, o en su defecto indique correctamente donde se encuentran, y que sirvieron como fuente de investigación periodística que dieron lugar a los informes publicados suscriptas por el Periodista Hugo Alconada Mon en el diario LA NACION, a los efectos de determinar sobre la veracidad de los hechos supra denunciados.
Se solicita se libre oficio al Ministerio de Economía de la Nación a los efectos de que se sirvan remitir Copia certificada del requerimiento de información al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del día 27 de agosto de 2012, en relación a la renegociación de la deuda pública de la provincia de Formosa en el marco del programa federal de desendeudamiento, que fuera realizado en base a lo prescripto por el Reglamento General de Acceso a la Información Pública -Decreto 1172/2003-.
Solicito se libre oficio en la forma de estilo, al Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) de la Provincia de Formosa, a los efectos de que remita ante esta Magistratura, copia debidamente certificada de los antecedentes que obran en sus registros, por los cuales se efectuaron la y/o las Transferencias de sumas de dineros supuestamente por medio del Banco Macro, a favor de la empresa "The Old Fund", en el año 2010.-
Solicito se libre oficio en la forma de estilo, al Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa, a los efectos de que remita ante esta Magistratura, copias debidamente certificadas de las constancias y antecedentes que obran en dicho organismo, sobre la reestructuración de la deuda provincial, que negoció con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, en mayo de 2010. Como así también las copias respectivas de las constancias del pago de la suma de pesos 7,6 millones de pesos realizado por el gobierno de Formosa por el supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial, brindada por la sociedad The Old Fund, que en ese entonces habría presidido Alejandro Vandenbroele: haciendo constar el motivo por el cual el pago se habría oficializado por medio del Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) de la Provincia de Formosa y supuestamente con deposito realizado a favor de la mencionada sociedad, el día 21 de mayo de 2010, por medio de la entidad Bancaria, Banco Macro, de Jorge Brito. De no constar el pago como retribución por servicios de consultoría, se constate igualmente a través de copias certificadas, en su caso, si el monto referido de Siete millones seiscientos mil pesos ha sido entregado a la empresa The Old Fund en calidad de préstamo a través de un contrato de mutuo.
TESTIMONIAL: Solicito se cite a prestar declaración testimonial al Periodista Hugo Alconada Mon, Diario LA NACION a los efectos de que ratifique ante V.S., los informes publicados y/o amplié ante V.S., sobre todo otro dato de interés para la causa.-
PETITORIO:
Siendo en virtud de lo expresado que solicito:
Se tenga por interpuesta formal denuncia en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el C.P.P,N., ante la posible comisión de delitos cometidos por agentes de la administración pública del Estado provincial y nacional, como responsables de no dar cumplimiento a las normas legales impuestas.-
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