El acusado, propietario de La Moneta, había sido apresado por pedido de Estados Unidos ya que allí se efectuó la transferencia ilegal de aproximadamente 82 millones de dólares. Los detalles.
La detención fue solicitada por el fiscal general Daniel Adler en audiencia oral y pública. Francisco Pagano está acusado de lavado de dinero. Estados Unidos pidió su extradición para enjuiciarlo. Adler expuso las razones por las cuales consideró que el empresario debería estar detenido, cumpliendo con el tratado internacional de cooperación con aquél país.
El tribunal federal decidió no hacer lugar el pedido del Ministerio Público Fiscal y permitir que el dueño de La Moneta siga en libertad. También confirmó el monto de la fianza, establecido en $10 millones. El empresario continúa a la espera del juicio de extradición.
En conversación con Radio Brisas, Facundo Capparelli, abogado de Francisco Pagano, confirmó que se ratificó la excarcelación de Pagano “porque no existe riesgo procesal alguno y porque no hay ninguna circunstancia concreta que indique que mi defendido pueda fugarse o entorpecer la investigación”.
El fiscal federal, Daniel Adler, brindó detalles de la audiencia sobre el caso del empresario. Pidió que se haga un arresto efectivo.
En conversación con Radio Brisas, Mariano Fragueiro Frias, uno de los abogados de Francisco Pagano, confirmó que “no hay una autodenuncia como lo dijo el fiscal Daniel Adler” sino que la investigación se inicio en el Juzgado Federal Número 1 a cargo del fiscal Germán Moldes, y dejó en claro que la extradición la debe resolver el tribunal de Capital Federal al tiempo que indicó que debe ser juzgado en Argentina y no en los Estados Unidos. “Pagano hizo todo lo que estuvo a su alcance y se puede comprobar fácilmente, que se descarte que se trate de una autodenuncia”, explicó.
Hoy a las 11 se realizará una audiencia oral y pública en la Cámara Federal de Apelaciones, para tratar el pedido de revocatoria de excarcelación que se le concedió a Francisco Pagano, titular de la casa de cambio La Moneta.
El titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata, Pablo Larriera, consideró que la liberación del empresario marplatense Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, puede traer consecuencias negativas para la investigación que se lleva adelante por el presunto delito de lavado de dinero.
Facundo Capparelli, abogado de Francisco Pagano, confirmó a Radio Brisas que “conforme a lo que ordenó el magistrado Alejandro Castellanos se hizo lugar a la libertad de Francisco Pagano”, y precisó que su cliente “va a actuar tanto en la justicia local como foránea para que quede claro que no hubo maniobras delictivas que se hicieron públicas”.
Tras finalmente haber depositado una fianza de diez millones de pesos, recuperó su libertad el titular de La Moneta, Francisco Pagano. La excarcelación fue apelada y ya está siendo analizada por la Cámara que se expediría la semana próxima.
El dueño de la casa de cambio La Moneta está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el juez Alejandro Castellanos, quien había resuelto excarcelarlo bajo caución real de 10 millones de pesos.
Tras depositar una caución de 10 millones de pesos y entregar sus dos pasaportes, el titular de La Moneta, Francisco Pagano obtendrá hoy la excarcelación, concedida por un fallo del juez federal Alejandro Castellanos. Había sido detenido por Interpol a pedido de la justicia de EE.UU.
El empresario Francisco Pagano permanece detenido al aguardo que el juez federal Alejandro Castellanos resuelva el pedido de excarcelación solicitado por su abogado.
El reconocido empresario marplatense seguirá detenido en el medio de una investigación por lavado de dinero. Su abogado Facundo Caparelli (FOTO) pidió su excarcelación este martes. El juez federal Alejandro Castellanos tiene 24 horas para resolver si lo libera o no.
Facundo Capparelli, abogado de Francisco Pagano, precisó en Radio Brisas que “este martes el Juzgado celebró la audiencia prevista por el artículo 27 de la Ley de Cooperación Penal Internacional, por la cual nos pusieron en conocimiento de las circunstancias fácticas que motivarían la detención preventiva en el marco de un posible pedido de extradición hacia Estados Unidos por una causa que investiga el posible lavado de dinero”.
El empresario fue detenido anteayer por Interpol a pedido de la justicia de Estados Unidos. Es investigado por el presunto intercambio de 20 mil cheques provenientes de fondos ilícitos.
Lo adelantó el abogado del dueño de La Moneta. Y aclaró que no está incomunicado. Podrían ser libradas otras tres órdenes de detención.
El empresario Francisco Pagano (FOTO), titular junto a Daniel Fumaroni de la Casa de Cambio La Moneta, fue detenido por efectivos de Interpol en el mediodía de este lunes apenas llegado de San Luis donde había viajado con el plantel superior de Unión de Mar del Plata. La detención se produjo en las oficinas de la calle Rivadavia casi Córdoba en horas del mediodía.
Lo apresaron efectivos de Interpol cuando se encontraba en su financiera. La fiscal de Montana Victoria Francis lo investiga por el cambio de 20 mil cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación que provendrían de fondos ilícitos.
Así lo confirmaron fuentes judiciales a 0223. Según trascendió, efectivos de Interpol esperaron a Francisco Pagano en la puerta de la casa de cambio y se lo llevaron. No trascendieron mayores detalles.
Juan Bielic, a través de una firma panameña, recibió un pago del club AEK de Atenas por la compra de Rodolfo Arruabarrena.
La entidad desmintió que la Justicia norteamericana la investigue en una causa de presunto lavado de dinero, que vincula a “La Moneta”.
En un “nuevo logro K”, la justicia norteamericana investiga a la sucursal del Banco Nación en Manhattan por lavado de dinero. Los personajes involucrados y las burdas excusas del gobierno kirchnerista
Las actividades de Francisco Pagano y Daniel Fumaroni en Mar del Plata
La reconocida casa de cambio marplatense “La Moneta” está siendo investigada en los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal de Manhattan del Banco Nación. La presunta maniobra formó parte de una operación de blanqueo de al menos 24 millones de dólares, a través de unos 20.000 cheques, según la denuncia presentada.
La denuncia que apunta al Banco Nación por presunto lavado de dinero en la ciudad de Nueva York tiene como centro a una casa de cambio argentina: “La Moneta”.
Según informó el diario Wall Street Journal, un fiscal del estado de Montana presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal neoyorkina del Banco Nación y que serían parte de una red de fondos ilícitos.
La financiera fue fundada en 1971 y tiene sucursales en Mar del Plata y Tandil. Un fiscal del estado de Montana investiga una cuenta en Manhattan con la que sus dueños habrían blanqueado 24 millones de dólares
Es por su actuación en el proceso que terminó con el cierre del Banco de Mendoza
Ha pasado un fin de semana que sin duda alguna no olvidará el Rubio oriundo de Dolores. A su amargura por la resolución del Juez Isacch que le suspendió la Consulta que había preparado con mucho esmero, el club de sus amores, Independiente, está con un pie y medio en la “B” del fútbol criollo. Sin duda, a este domingo, se lo recordará como el día que Pulti se fue a la B…
La fiscal Victoria Francis denunció ante la justicia de ese condado que directivos de La Moneta, cuya casa central se encuentra en Mar del Plata, cambiaron en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación “ unos 20 mil cheques por un valor total de 24 millones de dólares entre el 2005 y el 2012” violando las leyes antilavado de los EE.UU.
El titular de la ANSES Diego Bossio aspira a presentar una candidatura por Tandil, donde gobierna el intendente radical Miguel Lunghi, según fuentes políticas.
Son los dueños de La Moneta. Una fiscal dijo que movió US$ 24 millones ilegalmente.
La fiscal Victoria Francis denunció ante la justicia de ese condado que directivos de La Moneta cambiaron en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación “unos 20.000 cheques por un valor total de u$s24 millones entre el 2005 y el 2012” violando las leyes antilavado de Estados Unidos