Ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) hasta el año 2012, Gibaud vio manejos irregulares de información confidencial y denunció casos de evasión y fraude fiscal. El rol de Falciani y el gobierno francés.
El juez López Biscayart pasó la causa de las 4001 cuentas en el HSBC de Suiza al fiscal para que inicie la acción y éste pidió a la AFIP la documentación que no encontraba dueño
El fiscal Claudio Navas Rial solicitó a la AFIP la entrega de información sobre las declaraciones juradas de los denunciados en el caso HSBC, con el objetivo de avanzar en la investigación por presunta evasión impositiva y asociación ilícita al facilitar la constitución de cuentas no declaradas de argentinos en su filial suiza.
Con 135 votos a favor y 27 negativos, el proyecto para crear una comisión investigadora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados sancionará este jueves un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue las maniobras realizadas por instituciones bancarias con cuentas en el exterior sin declarar tras la denuncia de la AFIP sobre las acciones realizadas por el banco HSBC, tras emitir despacho a favor de esta iniciativa en un plenario de comisiones.
El juez Javier López Biscayart le pidió ayer a la AFIP que antes de avanzar en ladenuncia contra los 4040 contribuyentesacusados de no declarar sus cuentas en Suiza cumpla con los pasos previos previstos por la ley penal tributaria.
Gabriel Martino se presentó en Vicente López para participar como disertante de la conferencia "Management 2020, hacia el liderazgo del futuro", donde protagonizó una curiosa escena al evadir a la prensa que intentaba conocer su postura en medio de la denuncia de la AFIP por la existencia de 4.000 cuentas radicadas en Suiza y no declaradas ante el organismo recaudador.
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, admitió que no se podrán denunciar a los acusados. El vuelco que utilizarán para poder acusarlos.
La iniciativa del oficialismo podría recibir dictamen este miércoles mismo. Tendrá como objetivo investigar la denuncia de la AFIP sobre evasión impositiva.