La sede central y varias delegaciones de la firma Lartirigoyen y Compañía Sociedad Anónima fueron allanadas ayer por orden de uno de los Juzgados Federales de Lomas de Zamora en el marco de una investigación penal por evasión tributaria. Las sospechas apuntan al uso de empresas fantasmas -o "sociedades pantalla" como las denomina la AFIP- para encubrir compras en negro de cereal. En Ataliva Roca y por el mismo motivo, personal de la Policía Federal de y AFIP allanó una firma denominada Fuxu Sociedad Anónima.

Con un gran despliegue de personal propio y apoyatura de departamentos especializados de la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos realizó ayer más de un centenar de allanamientos simultáneos en oficinas y establecimientos de 48 grandes firmas multinacionales que están investigadas por el artículo 21 de la Ley Penal Tributaria, que es el que castiga la evasión tributaria. De los 117 allanamientos simultáneos, dos recayeron en La Pampa: uno en Catriló y el otro en Ataliva Roca. El monto total que sumarían todas las compras en negros de ese medio centenar de firmas rondaría los 150 millones de pesos.

Pantalla.

Los allanamientos en La Pampa fueron ordenados por el Juzgado Federal de Santa Rosa a partir de un pedido del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la AFIP santarroseña acompañado por personal de la Policía Federal. El contingente más nutrido fue el que viajó a Catriló, donde Lartirigoyen y Cía tiene su sede central. También fue el más extenso: comenzó por la mañana y continuó a la tarde.

"Fue tranquilo, no hubo ningún inconveniente", contó una persona que estuvo allí. "Encontramos todo lo que fuimos a buscar, tanto en los libros como en el soporte magnético", abundó. El personal de AFIP sabía bien qué tenía que encontrar: los registros de las operaciones realizadas con una firma denominada Explotaciones Pecuarias Sociedad Anónima, cuya existencia real está bajo sospecha. Sería una de las "sociedades pantalla" que denunció el titular de la AFIP, Patricio Echegaray, cuando en noviembre del año pasado advirtió por esta modalidad evasiva en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En Catriló, el personal policial e impositivo no tuvo inconvenientes en colectar los libros y archivos que reflejan las transacciones con esta firma. Guiados por los empleados de la cerealera y ante la atenta firma de los asesores legales de la firma -que se hicieron presentes en la oficina "ni bien llegamos", según contó la fuente-, los visitantes incautaron una gran cantidad de material sobre los negocios con esa firma.

Mientras el equipo santarroseño desembarcaba en Catriló, personal aún más especializado lo hacía en las cinco delegaciones que Lartirigoyen posee en provincia de Buenos Aires: Trenque Lauquen, Pehuajó, Olavarría, Salliqueló y Azul. Allí los técnicos del departamento Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, y empleados que depende directamente de la sede regional de la AFIP en Junín, los que ingresaron en las oficinas y se llevaron todo lo que les pareció pertinente.

Según la información que pudo obtener LA ARENA, en el caso de Lartirigoyen la investigación judicial comenzó con una firma denominada Kimey Cereales, la que realizaba numerosas transacciones de compra de granos con Explotaciones Pecuarias. Al revisar los libros de Explotaciones Pecuarias saltó que una de las principales proveedoras de granos era la firma pampeana. Así, la investigación se orientó hacia Catriló.

En negro.

Debido al celo con que la Policía Federal, el Juzgado Federal y la oficina de AFIP preservan la información, se desconoce el monto económico de la presunta evasión que involucra a los casos pampeanos. Una aproximación es el despacho oficial que la AFIP dio a conocer al mediodía dando cuenta de que en ese momento y en forma simultánea se estaban allanando más de un centenar de oficinas y establecimientos comerciales de empresas multinacionales en nueve provincias argentinas.

El operativo simultáneo comprendió a 48 firmas multinacionales, las que en sólo 14 meses -junio de 2009 y agosto de 2010- facturaron 290 millones de pesos; el monto evadido -dinero que se dejó de tributar al Estado- ascendería a 150 millones de pesos.

El comunicado de AFIP, Ricardo Echegaray informó que esos 150 millones se evadieron a través de "operaciones de compraventa de granos en negro a través de la creación de 'sociedades pantalla". Para encubrir sus operaciones -siempre según AFIP-, las firmas multinacionales crearon "sociedades pantalla" a nombre de personas de escasos recursos económicos e incluso utilizaron los nombres de personas fallecidas. También utilizaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.

En Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3, en Salta 1. También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en San Luis, 22 en Santa Fe y las 2 que se ejecutaron en La Pampa.

Teléfonos en silencio.

LA ARENA llamó ayer a la sede de las dos firmas a fin de consultarlas sobre el caso que las involucra. En ninguno de los dos se pudo encontrar alguna persona a la cual trasladarle el motivo de la consulta. En el caso de Fuxu SA, de Ataliva Roca, el teléfono que figura en la guía telefónica sonó varias veces sin que nadie atendiera. En Lartirigoyen, una joven informó que no se encontraba ninguna de los responsables de la firma en ese momento, y que lo más apropiado era postergar la consulta hasta el día siguiente.