- La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Fernando Poviña que amplié la nómina de imputados y se traben medidas cautelares en la causa donde se investiga al grupo Ale por presunta asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos, entre otros delitos.

La UIF se presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, a fin de que llame a indagatoria a 23 personas y se traben medidas cautelares sobre 60 vehículos y 12 propiedades en el marco de la causa Nº 32.191/2013 “UIF s/ su denuncia” donde se investiga el origen de los activos del “Clan Ale”.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la UIF ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la cual fue radicada a principios de 2013 en el juzgado a cargo de Poviña, con la intervención del fiscal Carlos Brito. En marzo, el juez ordenó el allanamiento de 15 domicilios vinculados a la familia Ale.

Para la UIF, el análisis de las pruebas secuestradas permiten confirmar el origen espurio de los bienes en cabeza de los imputados, referido por la Sala II de la Cámara Penal tucumana en el caso “Iñigo, David Gustavo, Andrada, Domingo Pascual y otros s/ privación ilegítima de la libertad y corrupción” (María de los Ángeles Verón).

Allí los camaristas dijeron que “en relación a los imputados, se debe necesariamente comenzar por adelantar que, según la documentación secuestrada, se estaría frente a un grupo de personas que se encontrarían vinculadas a una red de trata de personas”.