El operativo fue ordenado por el juez Sebastián Casanello debido a que la sucursal de la entidad bancaria en Río Gallegos figura en la lista de entidades bancarias vinculadas a las transferencias al exterior. 

Además, en dicho banco se registraron muchas de las transacciones vinculadas al empresario Lázaro Báez y a sus hijos, que canal 13 hizo públicas a través de una investigación.

De acuerdo a lo que trascendió, la justicia habría solicitado a documentación correspondiente a los giros y transferencias al exterior, que se realizaron desde 2007.

La causa investigación se inició a partir de un discovery (una acción judicial para producir información) que hizo el fondo NML de Paul Singer, donde se señaló a la ex Procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Abbona, por "borrar información" de las computadoras oficiales.

Por esto el fiscal Marijuan requirió el pedido de indagatoria de la ex presidenta Fernández de Kirchner y del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, en el marco de la causa donde se investiga el presunto ocultamiento de información por parte del gobierno anterior.