Como parte del paquete de medidas para controlar la demanda sobre el dólar y el lavado de dinero, el Gobierno exigirá desde hoy (31 de octubre) a las entidades financieras y cambiarias que informen el alta de nuevos clientes y la baja de los mismos, a través de reportes diarios online.

Asimismo, la resolución 70 dictada por la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbattella, establece que las concesionarias tendrán tiempo hasta el 15 de noviembre para informar la compra de automóviles en el mes de octubre, y la misma obligación rige para las empresas emisoras de tarjetas de viajero u operadoras de tarjetas de crédito, que deberán comunicar los consumos.

La medida oficial determina que estarán bajo la lupa las personas físicas o jurídicas autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas, bajo forma de dinero, cheques extendidos en divisas, o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago. Con esto, también se seguirán de cerca las operaciones con paraísos fiscales, las remesas al exterior de divisas.

Los sujetos obligados a presentar reportes sistemáticos deberán formalizar los mismos a través del sitio www.uif.gob.ar/sro, conforme el cronograma, y respetando los vencimientos establecidos.

Frentes. También hasta el 15 de noviembre habrá plazo para la entrega de datos sobre niveles de consumo, mediante diferentes vías. En primer lugar, las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra deberán informar las operaciones como:

- Consumos locales con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, por montos superiores a $4.000.

- Tarjetas de crédito que registren consumos mensuales superiores a $40.000, o anticipos de pago de gastos antes de su acreditación.

n Emisión de tarjetas prepagas que no sean recargables por montos superiores a $ 4.000.

En otro orden, y hasta el día 15, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberá comunicar las operaciones de:

- Expedición de cédulas azules en automotores con valuación superior a $100.000 y la reinscripción y cancelación anticipada de prendas en automotores con valuación superior a $80.000.

La UIF apunta a detener los movimientos de testaferros utilizados para la adquisición de vehículos costosos y el umbral se coloca sobre la alta gama.

Para detener la fuga de divisas, la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó en septiembre a investigar vía online la compraventa de inmuebles y las sociedades constituidas en el exterior.

De esta forma, los registros públicos de comercio, los organismos de control de personas jurídicas y los registros de la propiedad inmueble también iniciaron el mes pasado a reportar información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.