Tras una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que se inició en julio de 2009, la Justicia Federal ordenó la detención de tres empresarios cordobeses que integraban una organización criminal dedicada a la generación de "empresas fantasma", con el fin de "blanquear" las operaciones marginales de producciones agrícolas. Según cálculos preliminares realizados por el fisco, se habrían canalizado operaciones por un valor superior a 600 millones de pesos, equivalentes a unas 800.000 toneladas de soja.

Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la Afip Regional Córdoba. Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años, quien fue arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina ,y Luciano Salvucci, de 35 años.