Se trata de la empresa Dart Sudamericana, dedicada a elaborar vasos y envases descartables. Se la acusa de contrabando agravado, a partir de facturas truchas.
Se trata de Dart Sudamericana, investigada tiempo atrás por la AFIP y en cuyas oficinas se habría secuestrado material sensible que la signa como responsable de una gran maniobra de evasión.
Concretamente la empresa habría apelado al uso de facturas supuestamente apócrifas o “truchas”, para conseguir dólares por fuera del mercado legal, y sin la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dart es propiedad del grupo internacional EM, un fondo buitre que opera desde nuestro distrito y al que se le achaca la maniobra de “Contrabando agravado”, según constaría en la causa que se instruye en Comodoro Py.
La noticia se conoció mientras el foco de atención se centra en lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en torno a las apelaciones presentadas por los abogados argentinos, en el juicio iniciado por varios fondos buitres, que reclaman el pago de papeles de deuda comprados a precio vil.
La empresa de Pilar es propiedad de Kenneth Dart, también dueño del fondo buitre EM, podría ser notificado en los próximos días sobre la multa, aunque tendría chances de apelar la decisión, consignó Resumen.
El delito que investiga la justicia tiene que ver con la utilización de facturas apócrifas por un valor muy superior a lo efectivamente abonado en la importación de materia prima, todo ello con el objetivo de obtener dólares no declarados y sacarlos del país con destino a paraísos fiscales.
En un principio, la denuncia implicaba operaciones realizadas entre enero de 2012 y mayo de 2013, pero recientemente la Fiscalía Federal 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, incorporó a la investigación maniobras de importación concretadas el 3 de junio pasado, es decir, con posterioridad al allanamiento que 50 agentes de la AFIP efectuaron en las oficinas de Dart Sudamericana, en Pilar, el 21 de mayo pasado.
En ese momento más de 50 agentes ingresaron a la planta de la firma, en el Parque Industrial, incluso con la participación de la directora general de la Aduana argentina, Siomara Ayerán.
Kenneth Dart es un multimillonario dueño de la empresa más grande de vasos plásticos de EEUU, con plantas en 17 países. Además, es titular del fondo “buitre” EM Limited, que exige al país el pago de más de 700 millones de dólares.
Sumado al allanamiento en Pilar, se concretaron operativos en Capital Federal, en el estudio contable de la empresa y en las oficinas del despachante de aduanas que opera con Dart Sudamericana.
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