Margarita de Borbón-Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez, están sospechadas junto con 12 empresarios de haber contratado los servicios de una organización que se encargaba de ingresar en el país fondos negros provenientes de Suiza y de paraísos fiscales.

El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, investiga desde hace casi un año los negocios de Gao Ping, un multimillonario chino a quien mandó a la cárcel en abril acusado de múltiples delitos. Ayer, el magistrado sorprendió con la imputación de las primas del rey en una causa paralela que mantenía en secreto, en la que trata de probar el nexo de la mafia china con una red israelí de lavadores de dinero y contrabandistas de joyas.

La noticia puso en guardia a la casa real, ya bastante golpeada en su imagen a raíz del fraude por el que está acusado el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y que salpica a la infanta Cristina . De manera extraoficial, se destacó que las imputadas tienen un parentesco "muy lejano" con Juan Carlos y se trató de limitar el impacto del auto judicial al ámbito de las crónicas policiales.

Margarita, de 78 años, y María Inmaculada, de 75, nacieron en Polonia y son primas hermanas de María de las Mercedes Borbón-Dos Sicilias, madre de Juan Carlos I. Tienen también un remoto parentesco por vía paterna: todos ellos descienden de Carlos III, que reinó en España entre 1759 y 1788.

Las dos mujeres viven en España, reciben el trato de alteza y se codean desde siempre con la aristocracia europea. Participan habitualmente de celebraciones especiales de la familia real española, como fue el casamiento del príncipe Felipe y Letizia Ortiz, en 2004.

La investigación policial incluyó escuchas telefónicas a los ahora sospechosos. A María Ilia, la hija de María Inmaculada de Borbón, la sorprendieron en conversaciones con Malka Maman, operadora del financista israelí Mesod Muyan Pinto.

"Le dije a mi madre que, como la caja de libros pesa, mejor para [el auto] dentro de la casa", le pide la prima del rey a Maman en uno de esos diálogos incorporados al expediente, del 16 de abril de 2012. Los "libros" no eran otra cosa que bolsas llenas de euros, según sospecha el juez.

En la charla, entre mensajes en clave, la aristócrata le explica que ella está en su casa de Mallorca, pero que su madre recibirá el envío en su chalet del barrio residencial de La Moraleja, en el noroeste de Madrid. "Ella te estará esperando", añade. A Muyan lo mencionan como "Don Quijote".

Al día siguiente, Maman fue al domicilio y, como no encontraba lugar para estacionar, llamó de nuevo a María Ilia. Le pidió que telefoneara a su madre para pedirle que saliera a la calle a buscar el encargo. Minutos después, "Don Quijote" llama a Maman y le pregunta cómo salió todo. "Se ha hecho", responde la ejecutora, según se sostiene en la causa.

La "red hebrea" hacía delivery de dinero a clientes con cuentas en Suiza y diversos paraísos fiscales. A cambio de una comisión, se encargaba de ingresar el dinero en España y, en algunos casos, armaba la operatoria para blanquearlo. Tenía una estrecha colaboración con la mafia china de Gao, a la que ayudaban a traspasar dinero a su país sin pagar impuestos.

BÁRCENAS SUMA COMPLICACIONES

Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, sumó ayer nuevas complicaciones judiciales al ser acusado de los delitos de estafa procesal y falsedad de documentos. El juez Pablo Ruz dio así credibilidad al testimonio de la pintora argentina Isabel Mackinlay, que dijo haber cobrado US$ 1500 por firmar como marchand de dos ventas simuladas de cuadros con las que Bárcenas quiso justificar el origen de 558.000 euros de su fortuna.

Ruz pidió datos de todos los viajes de Bárcenas a la Argentina desde 2006 para probar los dichos de Mackinlay de que el ex tesorero estuvo en Buenos Aires durante la firma de los documentos falsos..