Tras realizar 13 allanamientos -ordenados por la Justicia- a distintos domicilios en el marco de una investigación por asociación ilícita y lavado de dinero, la Afip detectó que las firmas fantasma prestaron servicios por 300 millones de pesos permitiendo una evasión superior a los 70 millones en Oberá.

Se conoció ayer que entre los allanados figuran el financista Eduardo Khullmann; Sergio Nercolini, otorrinolaringólogo y Jorge Staudt, propietario de Euro Salud. Estos nombres se suman a la Consultora Integral de Seguros (CIS), que funciona además como inmobiliaria y Vinilo Studio.

Según indicaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) la organización se abocaba a facilitar la evasión tributaria de terceras personas ofreciendo un servicio variado: desde la creación de empresas “fantasmas”, utilización de prestanombres, documentación falaz, cesiones permanentes de socios, simulación de empleados, confección y certificación de estados contables falsos, procesos concursales y hasta quiebras fraudulentas o intercambio de cheques a los contribuyentes a efectos de eludir los controles financieros.

En la investigación se detectó también la existencia de firmas que no tenían operatoria comercial y que no registraban acreditaciones bancarias, pero poseían un importante número de vehículos o propiedades, por lo que se solicitó que también se investigue el delito de lavado de activos.

Otra de las modalidades detectadas fue la utilización en calidad de prestanombres de personas mayores de 70 años, en su mayoría familiares de los involucrados, con la finalidad de eludir responsabilidades penales. Para la habilitación de las sociedades crearon, además, un grupo de inmobiliarias que confeccionaban los contratos de locación.