El presidente del organismo vendrá en diciembre a Buenos Aires para evaluar si se reformó el sistema local
El viaje del funcionario, de origen mexicano, se definió en París, donde el plenario del GAFI aprobó un informe lapidario sobre los controles locales, a los que calificó mediante un comunicado de prensa difundido ayer como ineficientes e inadecuados para combatir el lavado y la financiación del terrorismo.
"El GAFI expresó su decepción y su seria preocupación sobre el fracaso de la Argentina para implementar un adecuado y efectivo sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo, y trabajará estrechamente con la Argentina para asegurar que rápidamente rectifique las deficiencias identificadas [en dicho sistema]."
Firmado por el propio Urrutia Corral, el comunicado del GAFI también adelantó que el resumen de la evaluación se subirá pronto a la página de Internet del organismo, en tanto que el reporte completo ?cuyo borrador anticipó La Nacion en abril pasado, lo que el Gobierno procuró entonces desmentir?, se difundirá "en las próximas semanas".
El breve comunicado sobre la llamada "evaluación mutua de la Argentina" contrastó, de todos modos, con las expresiones más positivas utilizadas al analizar el "progreso significativo" de los otros dos países -Qatar y Azerbaiján-, que quedaron bajo la lupa del GAFI.
"Seguimiento riguroso"
Ambos países, según concluyó el plenario en París, salieron así del proceso de monitoreo fijado en febrero pasado, tras cumplir con la lista de reformas comprometidas sobre sus sistemas internos de control.
En esa línea, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, afirmó desde París que el Gobierno instrumentó durante los últimos meses varias medidas reclamadas por el GAFI en su evaluación, que analizó la situación local hasta febrero pasado.
Sbattella reconoció que el país será sometido a un "seguimiento riguroso" durante los próximos tres meses por parte del llamado Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), pero intentó relativizar la gravedad del reporte.
Las observaciones, según afirmó Sbattella mediante un comunicado de prensa, "se refieren en buena parte a medidas que ya están siendo implementadas aunque no formaron parte de la evaluación internacional debido a que fueron adoptadas en el transcurso de este año".
Según reconstruyó La Nacion, sin embargo, la evaluación del GAFI sobre la Argentina resultó el informe más crítico sobre un país miembro desde la creación misma del grupo, en 1989, ya que otros países que están bajo la lupa y dentro de su peor lista, la "negra" ?como Irán?, no lo integran.
A partir de ahora, la Argentina debería encarar una complicada agenda de reformas administrativas, pero también legislativas que sólo podría prosperar si la Casa Rosada y los principales bloques de la oposición consensúan en el Congreso.
Según el grado de compromiso que la clase política local demuestre ante el GAFI para mejorar su sistema antilavado, la Argentina podría superar la revisión en febrero próximo; si no, el país ingresará en un proceso que podría depositarla, en octubre de 2011, en la llamada "lista gris" de naciones sin interés por combatir el lavado.
PASO A PASO FEBRERO - OCTUBRE DE 2010
Un informe lapidario
Una misión de expertos que viajó a Buenos Aires en febrero de este año redactó un durísimo informe sobre el sistema antilavado local, que el GAFI aprobó anteayer en su sede de París.
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2010
La misión que viene
Como parte del proceso de revisión al que ahora quedó sometida la Argentina, el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, viajará a Buenos Aires en diciembre para analizar los avances que debe instrumentar el Gobierno.
FEBRERO - OCTUBRE DE 2011
Sanción latente
Si la Argentina reforma su sistema antilavado, puede superar la "revisión" en febrero; si no, entrará en un proceso que en octubre de 2011 podría insertarla en la llamada "lista gris" del GAFI.
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