Una investigación de la Policía Federal, con colaboración de Afip, logró desenmarañar una compleja operatoria fraudulenta. Se realizaron más de 10 operativos en Puerto Iguazú, Eldorado, Wanda y Esperanza. Secuestraron importante documentación probatoria.
Se secuestró importante documental que acredita el movimiento de las financieras, como tarjetas de débito acompañadas por la autorización para que las propias financieras cobren el sueldo de sus propietarios; planillas de movimientos de las financieras, recibos, pagarés, computadoras, libros IVA compra/IVA venta; entre otros.
La investigación policial comenzó hace un año, con la intervención de la Fiscalía y del Juzgado Federal de Eldorado, derivando en los allanamientos que dieron como resultado, una importante cantidad de documental de interés para dicha investigación.
La presencia de los agentes de la DGI respondió a la necesidad de peritar la documentación secuestrada, en razón de lo complejo que resulta la maniobra investigada, y por tratarse en algunos casos, de posible evasión impositiva y posible lavado de dinero.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Eldorado.
Los allanamientos fueron realizados en forma simultánea en las localidades de Iguazú, Wanda, Esperanza y Eldorado.
Se secuestró importante documental que acredita el movimiento de las financieras, como ser: tarjetas de débito de algunas personas, con la autorización para que las propias financieras cobren el sueldo de dichas personas; planillas de movimientos de las financieras, recibos, pagares, computadoras, libros IVA compra/IVA venta; entre otros.
La presencia de los agentes de la DGI tiene que ver con la necesidad de peritar la documentación secuestrada, en razón de lo complejo que resulta la maniobra investigada, y por tratarse en algunos casos, de posible evasión impositiva y posible lavado de dinero
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