La AFIP investiga a unas 1.200 empresas por la emisión de unas 10 mil facturas truchas para evadir impuestos y ya suspendió 358.000 Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) en el marco de las causas abiertas. 

Así lo anunció el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien indicó que existen unas 750 causas judiciales por estas investigaciones. 

En el listado, cuya distribución podría ser objetada por presunta violación del secreto fiscal, sobresale Ciccone Calcográfica, en el centro de la tormenta por una investigación que involucra al vicepresidente Amado Boudou, pero también el sindicato de porteros. 

Distribuido por la AFIP a través de un comunicado, el listado -que puede verse en el sitio del organismo- incluye la razón social de la empresa y el número de causa por la que está siendo investigada. 

Aparecen más de 1.200 compañías, como American Express, Andreani Losgistica América TV, Arcor y las camaras ABAPPRA (bancos públicos y privados) y ACARA (concesionarios de autos). 

También la estatal YPF, el Automóvil Club Argentino y los bancos Columbia, Macro, San Juan, Santa Cruz, Do Brasil, Finansur, Piano y Suquía. 

El listado incluye a la constructora Benito Roggio, Cablevisión, Cadbury, Casino de Buenos Aires y la casa de bolsa Colombo y Magliano. 

También el Correo Argentino, la productora televisiva Cuatro Cabezas, Direct TV y los supermercados Disco, Toledo, Ekono y Wal-Mart, Easy y la petrolera Esso, entre otros. 

También Ferrum, Galerías Pacífico, Juan Minetti, laboratorios Temis Lostalo y Bagó, Ledesma, y las radios Mitre y Libertad, Abarca a los sindicatos SMATA y de Trabajadores de Rentas y Propiedad Horizontal (porteros), y la empresa Siemens, entre otros. 

El funcionario destacó que los casos de usinas y usuarios de facturas apócrifas, con el propósito de eludir el pago del Impuesto a las Ganancias e IVA,"no siempre tienen lugar con conocimiento y aceptación de la empresa, porque hay casos de personal desleal. En esos casos habrá que demostrarlo en sede judicial". 

A partir de denuncias periodísticas sobre el uso de facturas apócrifas por parte de algunas empresas, Ricardo Echegaray decidió que desde este lunes en la página de internet se podrá tener acceso al listado de empresas y contribuiyentes personales que han sido denunciados por el uso de facturas apócrifas, las cuales por estar en sede judicial no están amparados por el secreto fiscal. 

Próximas medidas de la AFIP 

Uno de los instrumentos elegidos para cerrar el canal de uso de las facturas apócrifas es el de la ampliación del universo de contribuyentes que serán alcanzados por la obligatoriedad de emitir Factura Electrónica: como el caso de el comercio secundario de granos; intermediarios de operaciones comerciales; exportadores de servicios y emisores de boletos electrónicos para el transporte de pasajeros. 

A partir del 1 de enero de 2015 se instrumentará el registro electrónico de todas las operaciones de débito y crédito fiscal para los contribuyentes de IVA. 

Se avanzará en un acuerdo de intercambio de información tributaria con Luxemburgo.