El Banco Central de la República Argentina envió a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero un informe en el que comunicó que Jorge Enrique Fuhr no está inscripto para realizar actividades financieras. “Por lo tanto habría operado al margen de la ley con sus inversionistas”, declaró una fuente de la investigación.

El fiscal de Primera Instancia, Pedro Simón, había requerido a la entidad madre del sistema bancario datos sobre el contador público santiagueño.

El interés estaba centrado en saber si el profesional, que se dedica a colocar dinero de inversionistas -como él denominó a quienes le confían sus fondos para obtener beneficios con los intereses que devengan la colocación de los mismos-, había sido habilitado para ejercer ese tipo de trabajo.

Como la actividad financiera está reglamentada y el BCRA es el órgano de contralor, es que la Justicia requirió datos porque en los dos últimos años, Fuhr había comprado importantes sumas de dólares estadounidenses y figuraba en los listados que, justamente, había publicado el ente rector de la materia a nivel nacional. Asimismo, no existen en el BCRA registro de autorización para que el contador realizara movimientos financieros bajo ningún concepto.

Esa contestación se sumará al pliego de pruebas del informe preliminar que está confeccionando el funcionario judicial federal, en el marco de la investigación de presunta evasión fiscal y lavado de dinero que inició, a partir de las publicaciones que efectuó EL LIBERAL sobre los negocios que realizaba Fuhr y el conflicto que mantenía con los productores agropecuarios, Raúl y Lucas Fiori.

Pruebas pendientes

Por otra parte, Simón aguarda que la Unidad de Investigación Financiera (UFI) le remita datos sobre el santiagueño, ya que se había “observado” su accionar por los movimientos de su cuenta corriente, por montos que resultaban llamativos para dicho organismo estatal. Asimismo, espera que entidades bancarias de la plaza también le brinden datos de su cliente Fuhr.

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