Además de la PSA, tuvieron intervención en los procedimientos realizados en forma simultanea en seis lugares, personal de la Delegación Salta de la Administración., Federal de Ingresos Públicos, AFIP, mientras que los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Julio Leonardo Bavio, con intervención del fiscal Eduardo Villalba.

Dos mujeres, una de ellas de profesión contadora que ejercía en Metán y tres varones, entre los que hay un productor agrícola, están alojados, en las dependencias carcelarias de Cerrillos y de Jujuy.

Sandra Geréz, y Víctor Hugo Soto, dos de los detenidos, según se conoció en Metán y se confirmó desde el Juzgado Federal Nro 1, están acusados de conformar la asociación, creada para cometer ilícitos fiscales.

Se conoció que Geréz, contadora, era la encargada de captar a gente sin capacidad económica, ni bienes a su nombre, como el empleado de una pizzería, que eran registrados como productores o prestadores de servicios vinculados con el campo, con la finalidad que figuren en la comercialización y transporte de granos. Con esa maniobra los verdaderos productores podían "blanquear", su producción, sea de soja o maíz.

Los supuestos "productores", obtenían via Internet, sus "cartas de porte", documento que les permite transportar los granos por el país hasta el lugar donde se almacenan para su posterior comercialización ya blanqueado.

El modo de operar consistía en la compraventa de granos en el mercado marginal, que luego eran entregados a los grandes consumidores, sean en el puerto (para exportar), aceiteras o moliendas, ingresando así al mercado formal.

Luego los imputados vendían los documentos a los productores, que se valían de los datos que los "prestanombres" aportaban y así evitaban la fiscalización de la AFIP.

Investigaciones

Las investigaciones se iniciaron cuando al cruzar datos se advirtió que existían seis firmas que tenían como figura central a la profesional, por lo que la PSA comenzó las pesquisas el pasado mes de agosto.

De las investigaciones se deriva que al menos 4.300 "cartas de porte", entre agosto del 2007 hasta julio del 2010, fueron utilizadas, lo que hace suponer que la organización logró transportar con esa modalidad 130.000 toneladas de granos en negro, ya que cada documento permite una carga de 30 toneladas.

Una sola persona, que no contaba con ningún bien a su nombre, tenía 400 cartas de porte.

Esas operaciones, en el mercado negro, suponen cifras de $110.000.000 si se habla solo de soja, $53.000.000 si se hace referencia a maíz, a lo que se le debe agregar los créditos fiscales que esas empresas generaron ilícitamente a su favor, lo que eleva las cifras en 10 millones de pesos más.

Más operativos

En los próximos días se realizarán nuevos allanamientos y más detenciones, considerando que se secuestraron documentación varia y computadoras.

En la jornada de hoy los detenidos prestarán declaración ante el juez Bavio por el delito de asociación ilícita que contempla penas que van desde los 5 hasta los 10 años.

En algunos casos comercializaban en el mercado negro el 100 por 100 de su producción.