Dos mujeres fueron detenidas en el marco de una investigación penal por once defraudaciones y el delito de asociación ilícita. Se produjo luego de tres allanamientos. Un hombre se encuentra prófugo. Así lo informaron este jueves los fiscales Roberto Javier Pizzo, Carlos David Bruna y Fernando Berlingeri, en compañía del secretario de seguridad municipal Rodolfo Iriart.

En ese contexto, adelantaron que podría haber más hechos producidos por el grupo mismo grupo y se procura determinar otras participaciones.

Los imputados en esta causa conformarían una asociación ilícita que, a su vez, formaría parte o tenía relación con los integrantes de la asociación ilícita con similares fines delictivos, que se encuentran imputados en la causa Llona: esto se presume porque uno de los imputados integra ambas asociaciones ilícitas.

LA INVESTIGACIÓN

En los allanamientos se procedió al secuestro de numerosa documentación vinculada a fraudes inmobiliarios, como boletos de compraventas posiblemente falsos, folios notariales falsos, informes registrales, comprobantes impositivos y también computadoras, que contendrían archivos vinculados a esas actividades.

Esta documentación, más las demás constancias ya incorporadas a los cinco cuerpos del expediente, permite presumir que además de los 12 hechos que se imputan en la causa podrían encontrarse nuevos hechos con este tipo de estafas, algunos ya consumados y otros que estaban siendo preparados o en curso.

La investigación y las medidas llevadas a cabo estuvieron a cargo de los Fiscales y el personal de la Fiscalía Nº 10 de Mar del Plata y del Gabinete de Delitos Económicos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Mar del Plata, a cargo de la Subcomisario Cintia Tarantino y su equipo.

HECHOS

La hipótesis delictiva sostenida por los Fiscales de delitos económicos de nuestra ciudad establece que en el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2011 y, al menos,noviembre de 2014, al menos tres personas conformaron una asociación, de modo estable y permanente, con el objeto de cometer delitos de tipos defraudatorios, vinculados a transferencias fraudulentas de inmuebles, para lucrar y enriquecerse ilícitamente con tales operaciones.

A tales fines, asumiendo roles diversos en las distintas defraudaciones que realizaron, siendo generalmente dos femeninas las responsables de concretar las operaciones fraudulentas, e interviniendo en forma posterior los otro integrantes del grupo, obtuvieron de engañados compradores o cesionarios disposiciones patrimoniales que resultaron perjudiciales para éstos, toda vez que los inmuebles ofrecidos jamás estuvieron en condiciones de ser legítimamente transferidos y escriturados en favor de los mismos.

En principio, y de modo que aún no se conoce, obtuvieron información sobre el estado de las cuentas de inmuebles que no tenían una ocupación permanente y/o cuyos titulares habían fallecido o residían en ciudades lejanas de Mar del Plata; con tales datos, confeccionaron falsos instrumentos públicos y/o privados, con falsas certificaciones notariales de firmas, que exhibían a los compradores o cesionarios y/o a los notarios ante los cuales realizaban la operación que no estaban legitimados a realizar, otorgándole así un viso de formalidad y de seriedad al acto defraudatorio, con el fin de ganar la confianza de las víctimas; previamente, y de un modo aún no determinado, habían tomado posesión de los inmuebles, lo que también les permitía exhibirlos a las víctimas con el fin de aparentar tener derechos sobre los mismos; finalmente, al transferir esos inmuebles mediante el uso de boletos de compraventa o contratos de cesión falsos, instrumentaron así inexistentes actos de disposición que los legítimos propietarios jamás habían otorgado.

En la investigación surgen operaciones con relación al menos a once (11) inmuebles, que perjudicaron a más de veinte (20) personas, muchas de ellas de condición humilde, por una suma cercana al medio millón de pesos ($500.000).

CALIFICACIÓN LEGAL

se han investigado e imputado 11 hechos, que han sido calificados como Estafa (art. 172 del Código Penal) o Estafa por Estelionato, que significa vender como propio algo ajeno (art. 173, inc. 9º del Código Penal). Y a su vez, se les ha imputado también el delito de Asociación Ilícita que consiste en conformar una organización de tres o más personas con fines delictivos determinados (art. 210 del Código Penal).

ORGANIZACIONES CRIMINALES

Cuando hablamos de crimen organizado, nos referimos a mercados criminales que se caracterizan por la implantación de una gestión empresarial con el fin de evaluar negocios, con innovación en los procesos de producción, distribución y consumo.

Procuran obtener ganancias ilícitas, con los menores costos posibles, vulnerando sistemáticamente las leyes, defraudando la confianza de quienes acuden a esa organización de buena fe, seducidos por una oportunidad económica y por la apariencia lícita del negocio, y generando la mayor disminución de la posibilidad de captura de sus integrantes.

Estas organizaciones se estructuran en redes, que frecuentemente van mutando de lugares, de personas participantes, de actividad y de negocios, dificultando su desarticulación, y se interrelacionan con mercados legales e informales.

Frecuentemente, cuentan con asesoramiento de distintos profesionales, para darle la mayos apariencia de licitud a sus actividades delictivas.