Tal como lo adelantáramos ayer por la tarde en nuestro diario digital, AFIP se encuentra investigando depósitos por más de $2 millones que se realizaron en el Banco Provincia de Pedro Luro utilizando el CUIT del Colegio de Farmacéuticos a favor de la cuenta de la empresa Xane SRL, dedicada a la comercialización de cereales, cuyo gerente es Rodolfo Gustavo Larraburu.

De todas maneras, desde el Colegio negaron haber realizado esas transacciones bancarias. “Nunca hacemos depósitos en efectivo, y mucho menos por esos montos. Claramente nos usaron el CUIT”, afirmó esta mañana en Frente a Cano la titular de la entidad, Silvia Godoy.

Asimismo, contó que la entidad fue auditada y que no encontraron nada extraño. “Fue raro porque nos avisaron de un día para el otro que iban a realizar la auditoría. No hubo problemas porque tenemos todo en regla”, contó Godoy.

Y agregó: “supongo que al haber pasado la auditoría, la investigación seguirá ahora en estratos superiores”.

Ahora la tarea investigativa le corresponde, por un lado a la AFIP y por el otro a las autoridades centrales del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de la repartición estatal para saber si se está ante la presencia de una maniobra que, eventualmente, podría estar relacionada con el lavado de activos.

Y en el caso del Banco Provincia, para determinar posibles responsabilidades de empleados y funcionarios de la sucursal.

Se repiten las preguntas que los investigadores se han hecho con el caso de las facturas truchas de Bahia Blanca: por qué el Banco no hizo sonar las alarmas con el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas).