Veinte grandes empresas comenzarán a ser investigadas por la Justicia luego de que ayer el director de la Agencia de Recaudación de la Provincia, ampliara en el Fuero Penal las denuncias contra esas firmas por presunta apropiación indebida de tributos por un monto que, en conjunto, alcanza los $15 millones.
Si bien todas las firmas denunciadas operan en jurisdicción bonaerense, la mayor parte de ellas posee domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que las demás se encuentran radicadas en Tigre, Berazategui, San Isidro, Lomas de Zamora y Vicente López, entre otros distritos.
En cuanto a las actividades que desarrollan, se destaca la venta al por mayor de mercaderías, elaboración de aceites, cosmética, construcción, farmacéutica, gráfica, infraestructura de transporte, prestación de servicios de seguridad, intermediación financiera y desarrollo de edificios.
APROPIACION INDEBIDA
En la totalidad de los casos se trata de grandes empresas que facturan más de $10 millones anuales y, por ese motivo, actúan ante la Provincia como agentes de recaudación de impuestos. Eso significa que retienen o perciben dinero de los contribuyentes como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Arba las denunció ante los fueron penales de los tribunales de La Plata, San Isidro y Lomas de Zamora porque descubrió que durante el año 2012 no depositaron ante el fisco bonaerense los montos que retuvieron, apropiándose indebidamente de sumas millonarias.
La Ley Penal Tributaria tipifica este delito como apropiación indebida de impuestos, y contempla para el ilícito una pena de 2 a 6 años. A partir de ahora, las unidades de instrucción que recibieron las denuncias que presentó Arba serán las encargadas de llevar adelante la investigación de las maniobras de evasión.
Policía
La Provincia puso en funciones en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Policía Tributaria, una nueva fuerza que colabora en la lucha contra los delitos impositivos y participa en investigaciones que buscan penar a quienes perpetran maniobras de fraude fiscal
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