En septiembre pasado el organismo montó un gran operativo, donde allanó cinco domicilios en la ciudad.

Ya se cumplió un poco más de una semana de que la Justicia Federal desestimó “el planteo de nulidad del procedimiento” a los patrocinadores legales de “la inmobiliaria Cappelletti”, y de que se realizó el acto de apertura y desintervención de toda la documentación incautada por el organismo en los cinco domicilios allanados el 23 de septiembre pasado.

El juez Federal de Concepción del Uruguay que interviene en la causa, doctor Gustavo Pimentel, investiga a la firma comercial por “presunta asociación ilícita entre inmobiliaria, escribanos, vendedores y compradores” y por “evasión millonaria”.

“El rol de la AFIP a partir de la desintervención de toda la documentación que se secuestró en el allanamiento, es la de establecer los montos exactos de la evasión detectada en base a la prueba recolectada”, explicó el director Regional de la AFIP Paraná, Daniel Horacio Tortore, al ser consultado por EL ARGENTINO.

“Una vez realizado este paso, se analizará las posibles declaraciones juradas rectificativas que debiera efectuar el contribuyente allanado, se pondrá a su disposición la posibilidad de conformidad del ajuste, rectificando las respectivas declaraciones juradas del impuesto que corresponda, y a partir de allí se producirá el pase a revisión de los recursos si el contribuyente no conforma el ajuste, o bien el cobro de la deuda en efectivo mediante cheques o por acogimiento a un plan de pagos”, detalló.

Por el otro lado corre el procedimiento judicial, que si se dan los montos mínimos evadidos establecido por la Ley Penal Tributaria (el monto mínimo es de 100 mil pesos en un año) “se efectivizará la denuncia penal por los impuestos y años correspondientes en base al perjuicio fiscal ocasionado”, explicó el funcionario.

Tortore dijo desconocer de dónde salió la cifra de cinco millones de pesos que publicó un diario de la capital provincial, como el monto en la que ascendería la supuesta evasión de la firma comercial local.

“Hasta que no terminemos toda la tarea, no podemos determinar un monto preciso; sin duda por lo que hemos analizado hasta el presente el monto es abultado. Es difícil dar una cifra exacta pero va a ser muy abultada”, explicitó.

El director regional, no puede determinar cuánto tiempo le llevará al equipo técnico de la AFIP analizar toda la documentación allanada en los cinco domicilios que se hicieron en la ciudad, al tiempo que destacó que “no tengo precisiones en cuanto a tiempos, lo que sí puedo asegurar es que se va a realizar en el menor tiempo posible”.

La AFIP se encuentra en la etapa de analizar la prueba, evaluarla, efectuar el monto por ajustes y por impuesto en el período fiscal y en virtud de estos datos y la prueba, por un lado se hará “la prevista al contribuyente”, para que éste analice la posibilidad de conformar el ajuste y a su vez “efectuaremos la denuncia penal correspondiente al monto mínimo establecido por la Ley”.

El allanamiento a la inmobiliaria, de septiembre pasado, que tomó transcendencia en todos los medios de comunicación provinciales, se inició con una investigación de la AFIP por el descubrimiento de “numerosas transacciones inmobiliarias declaradas por montos sensiblemente inferiores a los reales”, según expresa el comunicado de prensa que emitió la AFIP Paraná el 7 de febrero último.