Tal como viene anunciando LA BRUJULA 24, las derivaciones de la Causa Suris parecen infinitas. Al día de hoy, en la Justicia Federal bahiense se tramitan tres causas penales: la de narcotráfico, la de asociación ilícita fiscal (más conocida como “facturas truchas) y, la de más reciente creación, la de lavado de dinero.
En paralelo a ese paso, el juez federal Santiago Martínez y su secretario Álvaro Coleffi se encaminan a desenredar el entramado de complicidades con el que contaba Juan Suris a la hora de “blanquear” el dinero que obtenía tanto del narcotráfico como de la venta de facturas truchas.
Los investigadores judiciales tienen detallados informes sobre el fluido vínculo de Suris con dos financieras locales. Incluso, hay escuchas telefónicas que lo prueban.
También, está bajo la lupa la sucursal Barrio Universitario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde el ahora detenido, según afirman, se “movía como pez en el agua” y realizaba operaciones más que sospechosas.
Tanto las financieras como el banco de la avenida Alem recibían gruesos depósitos de dinero por parte de Suris, quien en los últimos años movió más de 85 millones de pesos.
Otra pista.
La línea sobre la existencia de posibles testaferros o prestanombres con los que podía contar el procesado también avanza.
Tras la recepción de “importantes datos”, ya no hay dudas de que hay personas físicas que poseen importantes bienes que habrían sido adquiridos con dinero de los negocios sucios de Suris.
Comentá la nota