La Justicia Federal investiga si Juan Ignacio Suris, a través de sus presuntos negocios sucios por la venta de drogas y la emisión de facturas truchas, lavó dinero a través de la financiera Crediba SA. Esa presunción llevó a realizar ayer, durante toda la tarde y parte de la noche, un allanamiento en la firma ubicada en Sarmiento 234, y que incluyó la requisa en la empresa Argentierra Agroganadería, que funciona en el mismo edificio.

Unos 30 agentes de la AFIP, con el apoyo de personal de la Policía Federal, llevó adelante la orden dispuesta por el juez Santiago Ulpiano Martínez, titular del Juzgado Federal Nº 1, por secretaría del doctor Alvaro Coleffi. A última hora de la tarde La Nueva. pudo saber que se logró el secuestro de cheques y documentación en papel y soporte informático.

"Se buscaba documentación entre 2006 y 2011 y se incautó material vinculado a la causa, a Suris y a las empresas fantasma que había creado para la asociación ilícita fiscal", confirmó una fuente judicial.

Para los investigadores, Suris operaba con Crediba, así como lo hacía con la sucursal Universitario del Banco Provincia, allanada el mes pasado en el mismo marco. "Sería otra de las patas financieras de él", dijo otro informante.

En ese sentido, se busca establecer eventuales responsabilidades tanto en el banco como en Crediba, aunque por el momento no hay imputaciones en ninguno de los casos.

Larga jornada

El operativo, que se inició poco después de las 15, tras el cierre del horario de atención al público, se prolongó hasta anoche debido a que el personal actuante debió revisar carpetas, papeles y computadoras en los varios pisos de la financiera y de la firma Argentierra (dedicada a producción agrícola y arrendamiento de campos, entre otros servicios), que serían del mismo dueño.

Para lograr una venta ficticia de IVA (a través de las empresas fantasma a su cargo y a favor de unas 200 firmas que se veían beneficiadas por la descompresión tributaria), el pago de los servicios supuestamente prestados debían ser facturado de manera idónea, es decir bancarizados o acreditados financieramente, porque, de lo contrario, los favorecidos no podían acreditarlo ante la AFIP. Por ese motivo se llegó al Banco Provincia y a Crediba, porque con ambas entidades operaría Suris.

Además de las facturas truchas, la justicia procura establecer si, como se cree, el detenido era inversor de la financiera, ya sea con depósitos registrados en blanco o en negro.

"Así como en el marco de la causa principal se secuestraron autos, motos y otros bienes, se investiga si el dinero líquido resultado del narcotráfico fue ingresado en el sistema financiero, incurriendo en lavado de dinero", explicó el vocero tribunalicio.

Se aclaró que sobre la financiera, más allá de la medida judicial dispuesta en la víspera, no rige ninguna restricción, con lo cual hoy podría abrir sus puertas con normalidad.

En la continuidad del proceso no se descarta alguna otra diligencia similar en los próximos días, aunque será de menor relevancia que las desarrolladas en el Banco Provincia y en Crediba.