El GAFI, así se llama, dedicará el lunes y el martes, en París, a reuniones preparatorias del plenario que arrancará el miércoles. Ese mismo día será abordado el caso argentino.

Todo viene precedido de reportes cada vez más críticos. Uno, de noviembre de 2009, afirma, entre otras cosas: “Argentina no ha hecho un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias. Y el marco jurídico y de prevención del lavado de dinero y el control del financiamiento al terrorismo se encuentran en un lugar que carece de eficiencia”.

En otro, de octubre del año pasado, dice: “El GAFI expresó su decepción y preocupación acerca del incumplimiento de la Argentina en implementar un adecuado y eficaz sistema de ADL/CFT”. En las siglas, otra vez lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y exigió que rápidamente se “corrijan las deficiencias detectadas”.

Según alguien que ha seguido el proceso, ya sería serio que incluyan al país en la lista de estados claramente deficientes en el cumplimiento de las normas. En ese cuadro figuran desde Venezuela, Paraguay y Siria hasta Angola, Yemen y Vietnam. “Y más grave que nos declaren no colaboradores o no cooperadores ”, dice “Lo mejor es que nos den una nueva oportunidad y que vuelvan a tratar el caso en octubre”. Aun así, agrega que entre los propios argentinos no abunda el optimismo y que por los comentarios que llegan desde París “la cosa no viene fácil”.

En el plenario donde se decidirá todo participarán los países miembros del GAFI, pero tendrá mucho peso el voto de algunos: sin vueltas, los de las potencias , que todavía imponen sus puntos de vista en estos organismos. El GAFI sesionará en la sede de la OCDE, justamente la organización en la que ellos reinan.

Hasta ahora, la Argentina ha contado con el respaldo incondicional de Brasil, cuya voz es crecientemente escuchada en esos foros. También España se comportó como un aliado riguroso, mientras que Estados Unidos se mantuvo en cierto modo al margen.

El problema es que, esta vez, España estaría poco dispuesta a seguir apoyando : un funcionario español, que vino a Buenos Aires a testear cómo funcionaban los controles y los marcos jurídicos, habría vuelto a Madrid bastante decepcionado.

Otro riesgo que aquí se maneja pasa por la posición que adoptará EE.UU. Ex funcionarios que hace bien poco estaban en el núcleo del caso, para nada descartan que la crisis con el avión militar sea clave en la actitud de Washington .

¿Qué significaría una sanción seria a la Argentina? En principio, controles más activos y trabas en las operaciones financieras internacionales del país, privadas y públicas. También, sobre los seguros, las transacciones monetarias y el transporte.

El Gobierno ha mantenido secreto que en la agenda de Amado Boudou en Francia figura la reunión del GAFI. En cambio, tuvieron mayor difusión las negociaciones con el Club de París y la participación en el encuentro del G–20.

Sería posible, incluso, que Héctor Timerman pase por el GAFI. En tal hipótesis, el canciller podría sufrir un dolor de cabeza a causa del avión militar norteamericano.

Un punto fuerte que en el GAFI le cuestionan Gobierno es la falta de sanciones efectivas al lavado de dinero . Poco argumento defensivo serían, al parecer, una condena en Córdoba y otra reciente, que los argentinos esgrimirán.

El propio portal de la Unidad de Información Financiera (UIF), que reporta al GAFI, canta que son muchísimos más las investigaciones pendientes de resolución que aquellas donde hubo avances. La UIF depende del Ministerio de Justicia y, luego de una serie de cambios, hoy está presidida por José Sbattella, un bonaerense alineado de lleno con el núcleo K.

No es pura casualidad, en las vísperas de la reunión de París, la seguidilla de resoluciones sobre controles al lavado de dinero que Sbattella ha sacado en lo que va del año. Apuntan a las entidades financieras y cambiarias, a los operadores del mercado de capitales, a los negocios inmobiliarios, a las empresas emisoras de cheques de viajes y a las que actúan con tarjetas de crédito o de compra. Alcanzan, incluso, a las sociedades de ahorro y préstamo y a las donaciones.

Comentario del mundillo involucrado es la sonoridad que el funcionario dio al paquete de medidas. Y, también, la difusión que la AFIP desplegó para ciertas inspecciones, como las realizadas en joyerías de renombre.

Nuevamente, gente que conoce el funcionamiento del GAFI le critica sus manejos burocráticos, que siempre exija el cumplimiento de sus normas tal cual ellos quieren , a menudo sin demasiada reflexión y reparando poco en decisiones adoptadas por los países.

Pero, a cuento de lo que pasa aquí, también dicen que los gobiernos anteriores y el actual son “muy permeables” al lobby de las entidades financieras, los operadores bursátiles y los estudios de abogados. Más, desde luego, las acciones de los propios funcionarios .

La Argentina es miembro pleno del GAFI, lo cual significa casi una garantía de confianza. Pero después de una larga a lista de amonestaciones, quedó en zona de riesgo .