El operativo lo llevó adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar las firmas pertenecientes al Grupo Alé y, según precisó el titular José Sbatella, se encontraron "armas y dinero sin declarar y documentación vinculada al juego clandestino y la trata de personas". En total fueron 15 allanamientos realizados en el marco de una investigación que se desprende de varias causas, incluida la del secuestro de Marita Verón.
Sbatella, encabezó el procedimiento, acompañado por el fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, y 30 peritos de la UIF, que recibieron la asistencia de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional más un helicóptero. La investigación es una ramificación de varias causas, incluida la del secuestro de Marita Verón, por supuesto lavado de activos; y se encuentra en Juzgado Federal Número 2, a cargo de Fernando Proviña.
"De acuerdo a las previsiones que teníamos, se realizó con éxito el procedimiento, se secuestró dinero y armas sin declarar, y documentación relacionada con el juego clandestino y la trata de personas", precisó Sbatella y destacó que "esta es la primera acción de prevención" de la PROCELAC, que creó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
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