El organismo señaló que, de ese universo, "3.931 son sujetos únicos" que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de "3.628 sujetos", mientras que quedaron "303" que no pudieron ser identificados.

Echegaray destacó que, desde que se conoció el caso, "muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo" y consideró que "de esto están tomando nota todos aquellos que tienen activos ocultos".

También admitió que el organismo cuenta con "una fotografía de un día de 2006, algunos datos de 2005 y de marzo 2007" y reclamó poder "tener desde 2004 a la fecha" y no solamente el saldo de un día, "sino los movimientos bancarios a cada momento, incluso de

los que encontramos que tenían lo suyo bien declarado en el momento de obtención de la información".

La denuncia del organismo incluyó lo que denominó "una plataforma facilitadora para la evasión", conformada por "apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales, facilitando estructuras que permitan ocultar la verdadera identidad del/los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de los impuestos en el país".

La AFIP sumó ejemplos de cada caso, donde mencionó por sus nombres y apellidos las situaciones de operaciones que consideró más relevantes y que, a su juicio, son representativas de la denuncia.

También hizo un aparte con las "sociedades off shore", a las que identificó como "una figura propuesta por contadores, abogados y economistas para evadir impuestos" y, al respecto, también sumó menciones de empresas y personas.

La presentación judicial se abocó además a señalar las "experiencias" de otros países con cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza y explicó las características del convenio para evitar la doble imposición con Francia, de dónde surgieron las listas de argentinos.

El organismo hizo saber que, del total de "fichas" se notificó de la fiscalización a 3.096 contribuyentes y aseguró que hasta el momento "respondieron 917", de los cuáles "890 no reconocieron cuentas".