La AFIP - DGI Dirección Regional Posadas trabaja en tres procesamientos en causas penales tributarias por evasión y falta de aportes de los empleados. En todos los casos, la Justicia federal otorgó a los responsables la eximición de prisión.
La causa se había iniciado en agosto de 2009 con una denuncia por parte de funcionarios de la AFIP-DGI de Posadas en la que señalaban que la firma Fundación IPESMI había retenido aportes por el período 05/2008, no ingresando las sumas a las arcas. En el marco de la causa, el 27 de octubre del 2009 la justicia allanó la entidad educativa y secuestró libros de sueldos y jornales. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Posadas, ya registra una condena por el delito señalado precedentemente.
Además, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, a cargo del juez Ramón Claudio Chávez, en el expediente 1-514/06 caratulado "AFIP-DGI s/denuncia c/Transporte Grecar SA s/pta. se procesó sin prisión preventiva al titular de la firma, por evasión simple, con un embargo de 10 mil pesos.
La causa penal se inició el 16 de mayo de 2006 por una denuncia que radicó la AFIP-DGI, tras una fiscalización en la que se determinó la falta de presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias por los períodos 2001 y 2002.
Los fiscalizadores emitieron requerimientos a los supuestos clientes y proveedores, conforme información aportada por el contribuyente, constatándose que en varios de ellos, los conceptos facturados eran irreales.
El juez citó a indagatoria al empresario y al no presentarse a declarar ordenó su detención. El 2 de abril de 2007 el imputado fue detenido por Gendarmería en el acceso al puente Posadas-Encarnación, siendo trasladado al Juzgado, donde fue procesado pero recuperó la libertad.
Este nuevo procesamiento en materia Penal Tributaria se suma a otros que ha alcanzado la Dirección Regional Posadas.
Comentá la nota