Sospechan que evadieron150 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro, creando empresas pantalla.
Así lo confirmó, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, quien había denunciado a las empresas hace tres meses en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
48 empresas
Los 117 allanamientos, que involucran a 48 empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.
En los procedimientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información, informó la AFIP en un comunicado.
De esos allanamientos, 39 domicilios corresponden a la ciudad de Buenos Aires, 23 a la provincia homónima, 21 a Córdoba, 3 a Entre Ríos y 1 a Salta.
"También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en La Pampa, 2 en San Luis y 22 en Santa Fe", indicaron desde el organismo recaudador.
Sociedades pantallas
La AFIP afirmó que, "para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon 'sociedades pantalla' a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive también utilizaron los nombres de personas fallecidas".
"Además usaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales", añadió.
A la UIF
Por otra parte, la AFIP informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que realizaron las "sociedades pantalla" en el sector financiero.
El 3 de noviembre de 2010, Echegaray había informado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados las líneas investigativas realizadas por la AFIP sobre estas maniobras de evasión.
Planificación fiscal nociva
En esa presentación, el funcionario había especificado que estas empresas recurrieron a una planificación fiscal nociva cuando estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el crecimiento de la recaudación.
También se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso "Patria Cerealera", que involucra a las firmas allanadas en el día de hoy.
"Estas empresas facturaron 290 millones de pesos en apenas 1 año y 2 meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010)", indicaron desde la AFIP.
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