Los operativos se llevan a cabo en una cadena de concesionarias de autos, un bingo y otras empresasEs por facturas truchas por un total de $35 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está realizando en este momento 120 allanamientos simultáneos por evasión impositiva.
Los operativos se llevan a cabo en una cadena de concesionarias de autos, un bingo y otras reconocidas empresas.
Las firmas investigadas están relacionadas con una asociación ilícita que reclutaba indigentes y creaba empresas “fantasmas” con la connivencia de una escribanía.
“Se crearon sociedades anónimas a nombre de personas de escasos recursos”, explicaron a la agencia Télam fuentes del Ministerio de Seguridad. “Se utilizaron a personas carenciadas para fraguar facturas”, en lo que representaría “una metodología de encubrimiento de la evasión”, precisaron.
Según indicaron desde el ente recaudador, se estima que les suministró más de 36 millones de pesos en facturas apócrifas.
La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1, Secretaría 1, de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Patricio Santamarina, y se investiga la presunta violación de la ley 24.769 sobre delitos tributarios y asociación ilícita.
Según el sitio Diálogo Fiscal, el magistrado ordenó que los allanamientos se realicen en dos etapas. En la primera, se visitaron los seis domicilios de los supuestos “prestanombres”.
La banda delictiva les pagaba una baja suma de dinero a estas personas a cambio de que accedieran a firmas unos papeles, que lógicamente desconocían el contenido, indicó ese medio.
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