El escándalo que rodea a la financiera CBI Cordubensis sigue sumando santiagueños estafados. Luego del primer caso que involucraba más de 3 millones de pesos, ahora se supo que otros dos ahorristas locales también fueron perjudicados por CBI en sumas que superan los $ 8 millones, por lo que en solamente estos tres hechos mencionados, el dinero que está en disputa supera los $ 12 millones.

Se cree que en la lista de ahorristas damnificados habría más santiagueños afectados.

Según trascendió, en los últimos dos casos habría actuado como intermediario un proveedor foráneo del Estado provincial de Santiago del Estero, ya que sería el comprador del campo y quien habría inducido a los damnificados a cobrar el dinero en CBI Cordubensis, en donde aducía tener fondos depositados.

Las fuentes también indicaron que, luego de haberse dado a conocer estos casos que involucran a familias santiagueñas víctimas de los desmanejos de CBI, en los próximos días surgirían nuevos ahorristas perjudicados, ya que era habitual que personas depositaran dinero en esa financiera cordobesa, una de las más conocidas de la vecina provincia, en donde incluso realizaban operaciones funcionarios y poderosos empresarios.

Más denuncias

Más allá de los damnificados santiagueños, la actividad de CBI Cordubensis SA sigue cosechando denuncias en diversas fiscalías de la Justicia provincial y en la federal de Córdoba. Paralelamente, un fiscal de cada fuero investiga, por su cuenta, la muerte del empresario Jorge Suau y el manejo de fondos en una supuesta mesa de dinero.

Se sabe que hasta ahora se computan al menos 11 presentaciones por estafa en diferentes fiscalías.

Fuentes judiciales coinciden en que el camino a seguir será la remisión de esos expedientes al fuero Penal­Económico y Anticorrupción. Y se presume que estas actuaciones terminarán en la Justicia federal.

Esas denuncias de particulares están patrocinadas por el abogado Carlos Nayi, quien comenzó a desandar otro camino, ya que hizo otras seis presentaciones por estafa, asociación ilícita y por considerar que había otorgamiento de préstamos en forma ilegal.

También anticipó que hoy a primera hora presentará otras 10 denuncias en la fiscalía de Senestrari, en el cuarto piso de Tribunales Federales.

El letrado asegura que todos sus clientes que se sienten defraudados por CBI acreditan el origen y la procedencia de los fondos que depositaron.