Larreguy solicitó ante el titular de la UIF que se conceda una prórroga a los organismos provinciales los cuales por ley están definidos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, en las cuales los activos en juego presenten dudas sobre la licitud de su origen, en el marco de la Ley Penal N° 25.246.

Esta normativa dispone que los registros públicos de comercio, los registros de propiedad inmueble, los organismos representativos y de control de personas jurídicas, entre otros, se encuentran obligadas a informar cualquier operación sospechosa a la UIF, quien determinará de acuerdo a la categoría de sujeto obligado la modalidad del reporte.

Larreguy destacó en el encuentro que "es la intención del gobierno provincial trabajar en la temática y coordinar las diferentes metodologías conforme a los organismos intervinientes a los fines de facilitar toda la información que requiera la Unidad de Información Financiera".

Por su parte, Sbatella recepcionó la solicitud de la provincia a los efectos de que se conceda una prórroga puntualmente a la Inspección General de Personerías Jurídicas y al Registro de la Propiedad y el Inmueble, ambos dependientes del Ministerio de Gobierno, a los efectos de que se pueda remitir próxima y periódicamente la información requerida desde la UIF.

El funcionario nacional detalló que "actualmente la Argentina tiene un papel activo en el Grupo Egmont, que nuclea a países con unidades de información financiera, lo que genera derechos y obligaciones integrando a través de la UIF una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo".

En este marco, el ministro de Gobierno, destacó que la Provincia a través de sus organismos ha manifestado su intención de colaborar y/o reportar toda operación en que resulte sospechoso el origen de los activos en cuestión, participando además en diferentes jornadas y capacitaciones efectuadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en las que expusieron y disertaron expertos en la materia nacionales e internacionales.

Larreguy además confirmó la presencia de representantes de Río Negro en unas jornadas organizadas por la UIF para la próxima semana en la provincia de Tierra del Fuego. (ADN)