El fuero Anticorrupción devolvió a una fiscalía de Instrucción la única causa por los cheques. Esa medida desactivaría la hipótesis de un enriquecimiento ilícito.
La novedad surge de la decisión de la fiscalía Anticorrupción a cargo de Gustavo Hidalgo (la otra es de Hugo Amayusco) de remitir nuevamente al fiscal Jorge Aradas la denuncia que formuló el abogado particular Fabián Moscovich. Hasta ayer, según el Banco Central, ya eran 82 los valores rebotados, por un total de 2.236.544,13 pesos.
Aradas recibió la denuncia por sorteo y remitió la causa a la fiscalía Anticorrupción de Hidalgo, al entender que podrían surgir delitos vinculados a la función pública.
Pero en la fiscalía de Hidalgo –según explicaron fuentes judiciales– la lectura fue distinta: al no desprenderse de la denuncia que Falo haya acrecentado su activo o disminuido su pasivo, no habría elementos por el momento para apuntar a esa figura.
En cambio, sí creen que debería investigarse si se cometieron delitos descriptos por los artículos 172 del Código Penal (defraudación por abuso de confianza mediante un ardid) y 302 (girar un cheque “sin provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto”).
No se conoce por el momento otra denuncia penal. Carlos Nayi, el abogado de uno de los acreedores del ex legislador, un médico que tiene en su poder cheques por 700.500 pesos, dijo la semana pasada que evaluaba acusarlo por estafa, pero luego inició una negociación para saldar la deuda en 12 cuotas. Aún no se cerró el acuerdo.
En paralelo, la diputada nacional Griselda Baldata (ARI) pidió que sea la Unidad de Investigación Financiera (UIF) la que investigue a Falo, pero por eventuales delitos contemplados por la ley de encubrimiento y lavado de activos (ver Baldata pide investigar...).
Una de las cuentas de Falo, la del Banco de Córdoba, fue cerrada el 7 de octubre pasado, antes de que el ex legislador lanzara oficialmente su precandidatura a intendente de Córdoba. A “mediados de año”, esa cuenta había presentado movimientos “adicionales” a los que tenía habitualmente, según confirmó el Banco de Córdoba, Mario Cúneo.
Como la UIF no inició hasta el momento ninguna acción, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tampoco se inició investigación alguna. Además, según explicaron expertos en el tema, “hasta tanto venza la declaración jurada, no se puede presumir que Falo esté fuera de la tributación”.
La causa no arranca
Dudas. Al desconocimiento que persiste respecto a cómo y por qué Marcelo Falo se endeudó por más de dos millones de pesos, se suma ahora la incertidumbre sobre la investigación judicial de esa maniobra.
Idas y vueltas. El abogado Fabián Moscovich denunció a Falo y la causa recayó en el fiscal Jorge Aradas, pero como éste entendió que podría haber enriquecimiento ilícito, la derivó a la fiscalía Anticorrupción, que ayer se la devolvió. Ahora Falo sería investigado por presunta estafa.
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