El fiscal federal N° 2 de la ciudad de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, inició ayer una investigación de oficio a fin de establecer la posible existencia de delitos relacionados con el lavado de dinero en el escándalo que desató la firma de cheques sin fondos por parte del ex legislador delasotista Marcelo Falo.

Fuentes de esa fiscalía confirmaron el inicio de la investigación en el marco de la ley nacional 25.246 y precisaron que antes de decidirlo Vidal Lascano se había comunicado con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y que tiene facultad específica para esta tipología delictiva.

A ese organismo había acudido en las últimas horas la diputada nacional por Córdoba Griselda Baldata (ARI-Coalición Cívica), quien reclamó que se investigara el caso Falo, en razón de que el volumen de dinero que ha manejado en cheques no se corresponde con sus ingresos como legislador.

Hasta anoche, el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) informaba que los cheques rechazados a Falo –por carecer de fondos– eran 91, por un valor de 2.446.758 pesos. El mismo sitio daba cuenta del pago de 21 cheques, por una cifra de 805.673 pesos.

Posible citación. Voceros de la fiscalía de Vidal Lascano no descartaron que en las próximas semanas, en el marco de la investigación “preparatoria”, se cite al propio Falo, a las personas que le prestaron dinero y a los funcionarios de los bancos en los que el legislador tenía cuentas, es decir, del Banco Macro y del Banco de la Provincia de Córdoba.

El objetivo de Vidal Lascano, quien entre 2004 y 2007 estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Provincia por designación del entonces gobernador José Manuel de la Sota, es establecer el origen de los recursos que manejó Falo. En este sentido, colaboradores del actual fiscal federal señalaron que “puede ser que Falo no haya incurrido en lavado pero es necesario establecer cómo obtuvieron esos recursos los inversores, es decir, las personas o las entidades que entregaron dinero a Falo”.

Sobre el proceso judicial, los informantes señalaron que intervendrán técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), expertos en hechos vinculados al artículo 278 (lavado de dinero) de la ley 25.246.

Aseguraron que Vidal Lascano pedirá “copias certificadas” de las actuaciones que se llevan adelante en la Justicia provincial, donde Falo fue denunciado por el abogado Fabián Moscovich.

Cuestión de competencia. A propósito de esa causa, se conoció anoche que el fiscal de la Cámara de Acusación de la Provincia, Jorge Leiva, definirá hoy la competencia de esa causa provincial. Esto, a raíz de que la denuncia de Moscovich fue a parar primero a la fiscalía de Jorge Aradas, quien, ante la posibilidad de “presunto enriquecimiento ilícito” la derivó al fuero Penal, Económico y Anticorrupción.

Desde ese fuero especializado, el fiscal Gustavo Hidalgo se abstuvo de intervenir por entender que no había posibilidad de un eventual enriquecimiento sino, más bien, la sospecha de una eventual “estafa”, un tipo delictivo que debe ser investigado por los fiscales “comunes”, no por los del fuero Anticorrupción. La disputa por la competencia será resuelta hoy por Leyva.