En tiempos donde las denuncias contra exfuncionarios de la gestión del gobierno saliente parecen ser moneda corriente a través de la diputada nacional, Elisa Carrió, siempre a su lado y en ese camino está la quilmeña Mónica Frade, que desde hace años viene presentándose en la Justicia pero que ahora parece tener respuesta por parte del Poder del Estado. Uno de los distritos más cuestionados es el de Berazategui, donde las lupas apuntan a los allanamientos que se han realizado en el country Abril y a la figura del intendente Juan Patricio Mussi.  En su estudio jurídico, en diálogo con EL SOL, abordó todos los temas, como por ejemplo los allanamientos al country Abril realizados semanas atrás donde la lupa se centró en la figura de Carlos Daniel Tomeo, el propietario de una tabacalera en uno de los parques industriales de Berazategui y que ha sido denunciado por lavado de dinero: "Tomeo en realidad es la punta de un iceberg. La UIF y la AFIP elaboraron en las últimas horas informes que son duros (también se realizaron más procedimientos judiciales en Villa La Angostura y San Bernardo). Lo que ya está acreditado es que el dinero es producto del lavado a menos de dos meses de la denuncia presentada, ahora queremos saber para quién lavaba dinero el señor Tomeo".  Consultada acerca de las relaciones de las causas con políticos de la zona, la abogada explicó que "nosotros hicimos una presentación contra un depósito fiscal sito en Berazategui y denunciamos por contrabando a Ricardo Etchegaray y un grupo de personas, uno de ellos es un señor de apellido Gallardo (proveedor de escenarios en actos políticos); ahí hubo una especie de apoderamiento de ese depósito que se instala a cambio de la construcción del edificio de la Municipalidad nueva de Berazategui. Esa obra es emplazada por una empresa llamada Diseñarq, que fue fundada por Sergio Omar Villordo (exintendente de Quilmes) y Darío Valentín Silvero Cuesta, de Berazategui".  "Este depósito al que hago referencia y que fue denunciado, estuvo desde enero de 2010, que fue habilitado por Mussi,  hasta el año pasado sin ningún tipo de controles de la Aduana, pese a que había socios internos que le denunciaban a Etchegaray que estaban ingresando y sacando cualquier cosa de ahí. A pesar  de esto Etchegaray no intervino. Logramos en abril y en junio inspecciones por denuncias y se detectó que todo lo que operaba allí era irregular. Más allá de todo esto referido, se le ha otorgado nuevamente a la firma Diseñarq la construcción de dos pisos más en el nuevo edificio por un monto de alrededor de 20 millones de pesos y a cambio le donan más tierras. Para que quede claro, estamos en la zona ante un negociado de constructores, de tierras, de políticos, de todo. Aclaro que todo lo que estamos denunciando conectan con grandes negocios que son de envergadura", finalizó la doctora.

Procedimiento judicialen la Municipalidad

 La Municipalidad de Quilmes informa que en el día de la fecha, personal del Juzgado Federal Nro. 1 de Quilmes, a cargo del Doctor Luis Armella; se hizo presente en el Palacio Municipal a efectos de solicitar los expedientes obrantes en el Municipio que contengan las tramitaciones de obras realizadas entre los años 2007 y 2015 financiadas con fondos del Gobierno Nacional.  En ese marco, funcionarios municipales vinculados a las áreas respectivas atendieron las solicitudes judiciales aportando todo lo requerido y quedando a disposición de los futuros requerimientos del Magistrado interviniente.

Allanamientos en Abril, Tomeo, empresarios y políticos de la región

Los allanamientos al country Abril tuvieron relación con la tabacalera Espert que es propiedad de Tomeo. Al respecto, Frade señaló que "los recursos de esa empresa son producto de la política o quizás del narcotráfico. Seguimos trabajando para saber a quién le compró las propiedades en Abril, a quién se las alquiló, a quién le vendió propiedades. En consecuencia por eso afirmo que es la punta de un iceberg, hay dos personas indigentes que han estado en la constitución de todas las sociedades;  al tiempo una de estas personas formó firmas con Tomeo, con Covelia (relacionada con el sindicalista Hugo Moyano) y otras personas"."Todas las causas que tiene Tomeo están vinculadas, una que tramita la jueza María Servini y otra por falsificación de marcas todas apuntan a la evasión, al lavado de dinero", informó la letrada."Acá estamos ante operaciones simuladas, con resultados contundentes de la AFIP acerca de transacciones semejantes a las de lavado de dinero. El eje central nuestro es averiguar quién puso el dinero para emplazar la tabacalera cuando Tomeo en 2001 tenía un patrimonio ostensiblemente menor al que tiene hoy, donde hablamos de propiedades, empresas, autos de alta gama", recordó Frade ante una consulta de EL SOL. Asimismo agregó: "cuando con Carrió empezamos a investigar nos lleva todo a operaciones semejantes a lavado de dinero y evasión". Frade también tuvo un párrafo aparte para la región: "Quilmes y Berazategui es un condominio muy grande de la política, de los negocios. Estamos armando un entramado de sospechas con un Juzgado Federal que trabaja arduamente pero con los tiempos de la Justicia".Carlos Tomeo se presentó en las últimas horas reclamando en la sede judicial la devolución de los dólares secuestrados en el allanamiento a Espert, a lo que la doctora Frade manifestó su oposición y el juez interviniente, Luis Armella no accedió al pedido de Tomeo. Hay varios indicios de que la Justicia investiga acerca de los bienes de Tomeo en relación a sus actividades: "cuando nos referimos a vehículos importantes, hablamos de Audi, Ferrari, BMW, todas las cosas suntuarias que posee marcan que estamos ante un caso de lavado de dinero", afirmó Frade.Uno de los temas que provoca algunos comentarios es la rapidez con la que está actuando la Justicia: "le soy sincera, me llamaba la atención antes que no hacían lo que debían hacer y ahora están trabajando como se debe y cumplen con sus funciones", enfatizó la abogada.