Una empresa constructora denunció que falsificaron facturas a su nombre y que fueron presentadas en la Municipalidad de Santiago del Estero y otras entidades, para hacer efectivos los cobros por la realización de supuestas obras.

Según se supo, algunas de esas facturas fueron cobradas en sedes bancarias de la ciudad y ahora se investiga quiénes fueron las personas que llevaron adelante la maniobra y si contaron con la complicidad de terceros en el hecho. La estafa sería superior a los $200 mil.

El caso salió a la luz en las últimas horas, pero la denuncia habría sido interpuesta a finales del año pasado. El representante legal de una empresa constructora del medio, presentó el escrito donde daba cuenta de la presunta defraudación ante el Juzgado de Crimen de Quinta Nominación.

Desde ese momento se motorizó una investigación a fin de determinar cómo se produjeron los hechos y las personas que estarían involucradas.

Según se supo, el abogado que presentó la denuncia la amplió poco tiempo después con más documentación.

Operatoria

La maniobra habría consistido en la falsificación de facturas o boletas de cobro de la empresa en cuestión; estas fueron presentadas en la comuna capitalina y en otras entidades con intenciones de ser cobradas.

Fuentes cercanas a la investigación deslizaron que al menos tres de esas boletas habrían sido pagadas con cheques, cuya suma totaen una primera instancia superaría los $200.000.

Pese al hermetismo que hay en torno a la investigación, se supo que el hecho fue develado cuando desde la Afip intimaron a la empresa para que retribuya lo correspondiente a las facturas que habían sido cobradas. Ante esta situación, desde el departamento contable de la empresa advirtieron la irregularidad y se radicó la denuncia correspondiente.

La Justicia interviniente habría solicitado informes a las entidades bancarias donde se efectivizaron los cheques y a la Afip por los documentos adulterados.