derivó en una nueva causa que se presenta a partir de un trabajo hecho por la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco, por “lavado de dinero”.

Derivado de la mega investigación por narcotráfico internacional que es conducida por el juzgado federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad Termal, con motivo del denominado “Carbón Blanco”, NORTE pudo saber ayer que el Departamento Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco, en forma paralela organizó la iniciación de una causa por “lavado de dinero”, en el marco de la Ley N˚ 26.683, Titulo XIII Delitos Contra el Orden Económico y Financiero-, de reciente reforma y que generó magnitud de puntos de vistas de carácter polémico en el ámbito legislativo de la nación, inclusive a nivel global arrastra visiones encontradas respecto de la problemática del lavado, blanqueos de capitales o de “activos”.

Cabe señalar que en el país, existen pocos antecedentes de tramitaciones por causas de “lavado”. Ahora actualmente dicha ley determina que no exige la existencia del “delito previo” para poder encuadrarse en la figura delictiva de lavado, es decir, puede comprobarse un delito anterior que generó fondos espurios, como -no-, abriendo la posibilidad y atento a la gran capacidad de maniobra que poseen “empresas del delito”, que lograban impedir la conexión entre el delito de narcotráfico, terrorismo, contrabando, entre otros delitos, y los fondos que, provienen de esos delitos de alta visibilidad.

Secreto de sumario

En medio del secreto de sumario, NORTE pudo establecer ayer domingo de fuentes de la investigación que valiéndose de esta nueva herramienta legislativa, el Departamento Drogas de la Policía del Chaco. Bajo el gerenciamiento de la magistrada, quien no quiso dar información al respecto debido al secreto sumarial, pretende proveerle de dinámicas de investigación innovadoras con máximo aprovechamiento de capacidades tecnológicas, de recursos materiales y humanos, con la articulación multidisciplinaria de ámbitos especializados de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la UIF (Unidad de Investigación Financiera), perspectivas que, se enmarcan en los postulados de política de seguridad pública en sentido amplio, por parte del superior gobierno de la provincia del Chaco, que sostiene firmemente la necesidad de erradicación de este flagelo en forma integral.

Como se sabe, se instruye en el Juzgado de Presidencia Roque Sáenz Peña la causa principal relacionada a “carbón blanco III” que posee detenidos que han sido de alguna manera nombrados públicamente entre ellos, Patricio Daniel Gorosito, Leonardo Zanello, Fosther Elain Digby, Leonardo Hugo Prodan, Rolando Andrés Renzo, Matías Hernán Francheti, Miguel Ángel Moreno, Juan Carlos Parga, Rubén Feliciano Esquivel, Héctor Ángel Rodríguez y Jorge Carlos Rodríguez, éste último, ya fallecido, titular de la empresa de carbón Agroforestal S.R.L., que fuera instalada en la localidad de Quitilipi desde hace aproximadamente dos años a la fecha.

40 millones de euros

En la causa, también resultaron detenidos personas vinculadas al trámite aduanero y en su control, respecto a las mercaderías (carbón vegetal), en la que fueron disimuladas una importante cantidad de “cocaína” que totalizaron en los últimos embarques de contenedores de carbón enviados a Portugal, en los meses de noviembre de 2011 a marzo a 2012, aproximadamente 900 kilogramos de dicha sustancia que, en valor de mercado europeo representa alrededor de 40 millones de euros.

Cómo sería la trama

En la mencionada causa del intercambio de análisis criminal entre las autoridades Argentina en esta Provincia y Portugal, con la participación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) -Dirección General de Aduanas-, a través de las tareas informativas se comprobó la existencia de un grupo organizado, para el transporte de estupefacientes desde Argentina a Europa, circunstancias que obligan a desentrañar judicialmente de que manera hacían ingresar a la Argentina el producido del negocio del narcotráfico que ocupa esta compleja investigación en la que se obtenían importantes cantidades de divisas originadas en el delito investigado, las que eran introducidas al circuito económico lícito, a través de distintas maniobras disimuladas en pagos de divisas a empresas, mulas de dineros, entre otros.

Dos cabecillas, dos prófugos

La causa de lavado se concentra sobre los cabecillas de la organización de quien estuviera detenido en España y de su otro socio en Argentina, actualmente ambos prófugos de la justicia sobre los que pesan una orden de captura internacional, de lo que habría elementos de pruebas significativas que los comprometen en las causas investigadas seriamente.