La investigación por la millonaria estafa bursátil por la cual está procesado el contador santafesino Mario Rossini, tiene ahora un fuerte impulso en la Justicia federal. El fiscal Walter Rodríguez pretende unificar todas las causas vinculadas al fraude y solicitó que Rossini sea puesto a disposición de su fuero, en forma exclusiva. En este marco, solicitó una batería de medidas probatorias, que podrían ampliar las imputaciones.

Pero además, a los requerimientos del ministerio público fiscal, se suman los resultados de la extensa investigación que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó en Santa Fe con la participación de la Afip.

En conjunto, el trabajo está arrojando resultados sumamente significativos. Como por ejemplo, cruces de información vinculados a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde aparecen operaciones sospechosas denunciadas por el Banco de Galicia, pero después del estallido público de la causa.

Enrique Muller, abogado de damnificados en la estafa, detalló que el Banco Galicia realizó esas denuncias ante la UIF por irregularidades a partir del 9 de enero de este año, tras la detención de Rossini y el 19 de marzo, después de la denuncia de la Comisión Nacional de Valores.

En este sentido, consideró que resulta “llamativa” la fecha de los reportes de operaciones sospechosas, pero que de todas maneras, a los fines de detectar quiénes son las personas que se beneficiaron con la estafa, son más que útiles. “Hay avances probatorios en función de los pedidos de informes que están haciendo desde la Justicia federal junto con Afip, fundamentalmente de cruces de información de varios años atrás hasta la fecha. Así, están apareciendo nombres de personas que han sido algunas de las que han cobrado dinero en grandes sumas, por ventanilla.

—¿Surgen vinculaciones con empresas locales?

—Sí, aparecen algunas empresas de renombre, entre ellas, una casa de cambio muy importante de la ciudad de Santa Fe.

—¿Podría derivar en más detenciones?

—Nosotros tenemos esperanza de que eso suceda en un corto plazo.

Maniobra pluriofensiva

Para el fiscal Rodríguez, el accionar de Rossini fue una maniobra compleja y pluriofensiva, lograda mediante ardid bursátil que consistió en el ofrecimiento público bajo una promesa de alta rentabilidad a corto plazo y de imposible cumplimiento. “Utilización de una estructura profesional destinada a la enajenación ilegítima causante del despojo que perjudicó a ahorristas e inversores, empleándose medios de comunicación para expandir la posibilidad de captación”.

Asimismo, consideró que el Mercado de Valores del Litoral manifestó una ausencia sistemática de control efectivo, que causó la desprotección de ahorristas e inversores y planteó la posible connivencia del Banco Galicia y Buenos Aires por falta de control de fondos y omisión de reportes de operaciones sospechosas. De esta manera, se desprende una posible participación dolosa, resultado de la maniobra que produjo daño al sistema regional y comprometió el orden público económico.