Ante la denuncia formulada por la AFIP por contrabando y evasión fiscal contra el Grupo Caputo (integrado por las firmas Taturiello SA, Ostramar SA y Kalari SA) el titular del Juzgado Federal Nº ° 3 de Mar del Plata, Dr.Santiago Inchausti, en la Causa N° 2997/2015 ordenó el allanamiento de sus oficinas comerciales, situadas en la zona del puerto de esta ciudad, como asimismo de los domicilios de los representantes locales de la firma danesa y uruguaya JP Klausen.

En el operativo se destacó personal de los tres organismos de la AFIP: Aduana, Impositiva y Seguridad Social, con el acompañamiento de una veintena de uniformados de Gendarmería Nacional arribados a esta ciudad en varios móviles.

La maniobra consistente en sub facturar las ventas de productos pesqueros al exterior para erosionar la base imponible y pagar menos tributos aduaneros e impuesto a las ganancias, fue advertida por la AFIP al ser presentada al organismo datos falsos, ocultando las triangulaciones con empresas interpuestas en la Republica Oriental del Uruguay.